ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ПРОМОМЕД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования.
В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу №1 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год по РСБУ» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу №2 «О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2025 год (приложение к годовому отчету Общества за 2025 год)» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу №3 «Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, включающего отчет о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу №5 «О рекомендациях (предложениях) годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года, порядку его выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу №6 «О рекомендациях (предложениях) годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 1 квартала 2026 года, порядку его выплаты и об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу №12 «Об утверждении Политики в области внутреннего аудита Общества» повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу №1 повестки дня:
1.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
По вопросу №2 повестки дня:
2.1. Рассмотреть и принять к сведению отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2025 год (приложение к годовому отчету Общества за 2025 год).
По вопросу №3 повестки дня:
3.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По вопросу №5 повестки дня:
5.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать, в связи с чем не выдвигать предложение об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу №6 повестки дня:
6.1. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества принять решение о выплате (объявлении) дивиденда по результатам 1 квартала 2026 года в размере 8,00 (Восемь) рублей на одну обыкновенную акцию Общества (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
6.2. Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества установить 20.06.2026 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу №12 повестки дня:
12.2. Утвердить Политику в области внутреннего аудита ПАО «ПРОМОМЕД».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 5/2026 от 04.05.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные бездокументарные именные Публичного акционерного общества «ПРОМОМЕД», регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01622-G от 21.07.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108JF7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Ефремов
3.2. Дата 04.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия