ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Росинка" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Росинка"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 141800, РФ, Московская область, г.Дмитров, ул.Внуковская дом 6.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001096328

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5007005790

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02613-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5007005790

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2026

2. Содержание сообщения

В соответствии с решением Совета директоров №1 от 22 апреля 2026 г. состоится общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Росинка».

Вид собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров (совместное присутствие для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения очного голосования).

Дата проведения: 28 мая 2026 года

Время проведения заседания: 12 часов 30 мин.

Время начала регистрации:12 час 15 мин.

Бюллетени для голосования вручаются при регистрации участников собрания.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Место проведения заседания: помещение административного здания по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, строение 54, корп. 6.

Дата составления списка лиц, имеющих право принять участие в заседание общего собрания акционеров ОАО «Росинка» : 04.05.2026г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 48-1П-670 ( новый № 1-01-02613-А) от 26.01.2006г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности (финансовой отчетности) за 2025г.

2.Избрание Совета директоров ОАО «Росинка»

3.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Росинка»

4.Назначение аудиторской организации ОАО «Росинка»

5. Распределение прибыли и убытков Общества за 2025 г., в том числе

выплата(объявление) дивидендов за 2025г.

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15.05.2026 г. по 27.05.2026 г. с 14.00 час до 16.30 час. по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Внуковская, стр.54, корп.6., а также во время регистрации общего собрания акционеров по месту его проведения.

Акционеры ОАО «Росинка» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания ОАО «Росинка» в системе раскрытия информации АЭИ "ПРАЙМ" на сайте:

http://www.disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5007005790

Информируем Вас о необходимости предоставления регистратору общества информации об изменении данных зарегистрированного лица, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах.

Регистратором ОАО "Росинка" является АО «РДЦ Паритет»: ИНН:7723103642, ОГРН: 1027700534806, местонахождение: Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 9, стр.4, телефон/факс: +7 (495) 994 72 75, электронная почта: office@paritet.ru . Предупреждаем акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах.

Совет директоров ОАО «Росинка»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зернов М.В.

3.2. Дата: 06.05.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru