ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "МЕТКОМБАНК" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026600000195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6612010782
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02443В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.metcom.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.05.2026
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров – 10 июня 2026 года;
- место проведения общего собрания акционеров: 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, д. 28В, стр. Б, Московский филиал ПАО «МЕТКОМБАНК»;
- время проведения общего собрания акционеров банка – 12 часов 00 минут по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени 10 июня 2026 года по месту проведения собрания.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36, ПАО «МЕТКОМБАНК».
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.profrc.ru (ссылка для входа на страницу сервиса электронного голосования https://online.profrc.ru).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 7 июня 2026 года;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 18.05.2026.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2025 год.
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «МЕТКОМБАНК» по результатам 2025 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Об избрании членов Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МЕТКОМБАНК».
7. О назначении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2026 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. О назначении аудиторской организации, осуществляющей аудит годовой консолидированной (неконсолидированной) финансовой отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2026 год, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, и оказание сопутствующих аудиту услуг.
9. Об утверждении Устава ПАО «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания:
1) Годовой отчет ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2025 год.
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «МЕТКОМБАНК» за 2025 год.
3) Аудиторское заключение по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК».
4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МЕТКОМБАНК».
5) Заключение Службы внутреннего аудита ПАО «МЕТКОМБАНК» по итогам 2025 года.
6) Рекомендации Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» по распределению прибыли по результатам отчетного года, по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7) Позиция Совета Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» относительно повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета Директоров по каждому вопросу повестки дня.
8) Сведения о кандидатах в Совет Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
9) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МЕТКОМБАНК» (с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание).
10) Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «МЕТКОМБАНК».
11) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров.
12) Отчет о заключенных ПАО «МЕТКОМБАНК» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
13) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «МЕТКОМБАНК», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
14) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «МЕТКОМБАНК» и в общем количестве голосующих акций ПАО «МЕТКОМБАНК».
15) Проект Устава ПАО «МЕТКОМБАНК» в новой редакции.
16) Справка по основным изменениям, внесенным в новую редакцию Устава ПАО «МЕТКОМБАНК».
17) Проекты решений общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с 20 мая 2026 года на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.metcom.ru, а также в офисах ПАО «МЕТКОМБАНК», расположенных по адресам:
- 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 36;
- 117452, г. Москва, пр-кт Балаклавский, д. 28В, стр. Б.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.
В соответствии с абзацем 2, 12 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Решением Совета директоров Банка России от 19.12.2025 «О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2026 году» (далее Решение Совета директоров Банка России от 19.12.2025), информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания 10.06.2026, разместить на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.metcom.ru в ограниченном составе и объеме, в части информации о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета Директоров и Ревизионной комиссии Банка, а также сведений в Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, которые не подлежат раскрытию в соответствии с абзацем вторым подпункта 1.3.1 пункта 1 Решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025, пояснительной информации к Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год (за исключением информации о принципах, лежащих в основе ее подготовки) и аудиторского заключения по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме (Раскрывается аудиторское заключение об обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности).
Если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102443В, 21.03.2002. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRAK8. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола: Совет Директоров ПАО «МЕТКОМБАНК», дата принятия решения: 06.05.2026, дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 07.05.2026, № 8.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела
корпоративного управления и ПНИИИ
ПАО «МЕТКОМБАНК»
Е.В. Чертищев
(подпись)
3.2. Дата “ 7 ” мая 20 26 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия