ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Агропромстрой" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: открытое акционерное общество "Объединение Агропромстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672038 г. Чита ул. Красной Звезды 51а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501168496

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536035209

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21682-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7536035209

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Объединение Агропромстрой»

Местонахождение: 672038, г. Чита, ул. Красной Звезды, 51 а.

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Объединение Агропромстрой» сообщает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Объединение Агропромстрой» (далее - Заседание).

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Дата и время проведения заседания: «29» мая 2026 г. в 13 часов 00 минут

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «26» мая 2026 г. (Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения заседания).

Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 672038, г. Чита, ул. Красной Звезды, 51 а ОАО «Объединение Агропромстрой». Телефон для связи: 8-3022-41-91-72.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «04» мая 2026 г.

Место проведения заседания: 672038, г. Чита, ул. Красной Звезды, 51 а.

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания: обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер-1-01-21682-F дата государственной регистрации 04.07.2003г., международный код (номер) идентификации (ISIМ): не присвоен;

привилегированные типа «А» именных бездокументарных акции, государственный номер 2-01-21682-F дата государственной регистрации 06.06.2017г.; международный код (номер) идентификации (ISIМ): не присвоен.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2025 года.

3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 года.

4. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Объединение Агропромстрой».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Объединение Агропромстрой».

6. Назначение аудиторской организации ОАО «Объединение Агропромстрой» для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024, 2025 года.

7. Назначить аудиторской организацией ОАО «Объединение Агропромстрой» для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год АО КГ «Баланс» ИНН 5406170683 ОГРН 1025402453020.

8. О нормативах годового вознаграждения членам наблюдательного Совета общества.

9. О нормативах годового вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания, можно по адресу: 672038, г. Чита, ул. Красной Звезды, 51 а, офис 215 «Приемная» Помощник руководителя с «07» мая 2026 г. по «28» мая 2026 г. с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, обеденное время с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут местного времени (за исключением выходных и праздничных дней), а также во время проведения заседания, при предъявлении паспорта (представителю при предъявлении доверенности и паспорта).

Указанная информация также размещается на сайте ОАО «Агропромстрой» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7536035209.

Вопросы, связанные с проведением Собрания, а также заполненные Вами бюллетени для голосования необходимо направлять на почтовый адрес общества.

Одновременно ОАО «Объединение Агропромстрой» информирует о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» (ИНН 7707179242).

Адрес Обособленного подразделения в г. Чите АО «СТАТУС»: 672000, г. Чита, ул. Петровская, д. 35, офис 6.

Информацию о других подразделениях АО «СТАТУС» можно получить на официальном сайте Регистратора: www.rostatus.ru

Наблюдательный совет ОАО «Объединение Агропромстрой»

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Суворов Александр Николаевич

3.2. Дата подписи: 07.05.2026 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru