ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО Агропромфирма "Голубицкая" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304746936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352029975
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31673-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352029975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня.
Присутствовали:
1. Басова Ольга Владимировна - член Совета директоров;
2. Быков Антон Викторович - член Совета директоров;
3. Иванов Андрей Владимирович - член Совета директоров;
4. Ульянченко Сергей Геннадьевич - член Совета директоров;
5. Юфик Геннадий Борисович – член Совета директоров.
В отсутствие одного из членов Совета директоров (Герцев А.А.), заседание считается правомочным. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
1. Об изменении в утвержденной формулировке решения по пятому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров и тексте бюллетеня для голосовании на заседании.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
1.1. Об утверждении изменений в формулировке решения по пятому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
1.2. Об утверждении изменений в тексте бюллетеня для голосования на Заседании.
«За» - 100%; «Против» - 0%; «Воздержалось» - 0%.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Отменить утвержденную протоколом заседания Совета директоров ОАО Агропромфирма «Голубицкая» от 28.04.2026 № 1-СД/2026 формулировку решения по пятому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров и текст бюллетеня для голосования по данному вопросу.
1.1. Утвердить новую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров:
5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
- Карпова Вера Дмитриевна;
- Модина Светлана Владимировна;
- Воробьева Ксения Сергеевна.
1.2. Утвердить изменения в тексте бюллетеня для голосования на Заседании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
07 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения
Протокол заседания Совета директоров № 2-СД/2026 ОАО АПФ «Голубицкая» от 07.05.2026 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг
АО2, государственный регистрационный номер 1-02-31673-Е, дата государственной регистрации 27.11.2001
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма «Голубицкая» В.Г. Нестеренко
3.2. Дата: 07.05.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия