ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ТНС энерго Воронеж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об отмене принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 28.04.2026 (Протокол от 29.04.2026 № 7/26) решений по вопросам 8, 9, 10 повестки дня.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Отменить принятые Советом директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 28.04.2026 (Протокол от 29.04.2026 № 7/26) решения по вопросам:
ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 9: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», в срок не позднее 08 мая 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 08 мая 2026 года.
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 1 239 961,64 (Один миллион двести тридцать девять тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 64 копейки, в том числе НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2026 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 1 494 602,48 (Один миллион четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот два) рубля 48 копеек, в том числе НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2026 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 5 023 756,26 (Пять миллионов двадцать три тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 26 копеек, в том числе НДС, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 (единогласно).
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2026 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2026 года, протокол № 8/26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Доверенность №77/292-н/77-2025-5-33 от 22.09.2025)
А.С. Зарва
3.2. Дата 07.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия