ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Кировский завод "Маяк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Избрано в Совет директоров: 9 человек
Приняли участие в заседании 9 из 9 членов Совета директоров.
Кворум заседания: Имеется
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;
- о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
Вопрос повестки дня №2:
Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
Формулировка решения:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 20 мая 2026 года.
Категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:
акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-56046-D, дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Кворум по вопросу:
Имелся
Принято решение:
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 20 мая 2026 года.
Категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня:
акции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-56046-D, дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG.
Вопрос повестки дня №4:
О рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2025 года) и убытков по результатам 2025 года.
Формулировка решения:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 года:
направить на выплату дивидендов 43 956 622,35 рублей.
Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа А:
109 руб. 35 коп.
Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А составит
43 956 622,35 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2026 года.
Оставшуюся прибыль по результатам 2025 года не распределять.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Кворум по вопросу:
Имелся
Принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2025 года:
направить на выплату дивидендов 43 956 622,35 рублей.
Утвердить размер дивидендов на одну привилегированную акцию типа А:
109 руб. 35 коп.
Сумма на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А составит
43 956 622,35 руб.
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2026 года.
Оставшуюся прибыль по результатам 2025 года не распределять.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
дата проведения заседания: 07.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.05.2026 № б/н
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные:
номер государственной регистрации: 1-01-56046-D;
дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97K9;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/SH ORD UNCTFD REG;
- акции привилегированные типа А:
номер государственной регистрации: 2-02-56046-D;
дата государственной регистрации выпуска 11.04.1994 года;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0B97L7;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR;
международный код (FISN) KIROVS ZVD MAYA/7 RUB UNCTFD REG.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД № b736879d-7050-4684-b4f6-05455d46e1bf)
А.А. Нечаев
3.2. Дата 07.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия