ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Колымаэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 685030, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 84 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024900959467

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4908000718

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00335-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1760; http://www.kolymaenergo.rushydro.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования совета директоров эмитента – 7 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента – 7 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Колымаэнерго» за 2025 год.

2. О принятии решения в соответствии с Программой отчуждения непрофильных активов подконтрольных обществ ПАО «РусГидро»: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Колымаэнерго» о работе с непрофильными активами за 3 месяца 2026 года.

3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность ПАО «Колымаэнерго» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.

4. Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Колымаэнерго» в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита.

5. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Колымаэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Колымаэнерго».

6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда №3681-КГЭС/РЕМ ПРОД с АО «Ленгидропроект».

7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда №3716-КГЭС/ТПИР БЕЗОП с АО «Гидроремонт-ВКК».

8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к договору подряда

№ 3516-КГЭС/ТПИР ОБСЛ от 15 августа 2025 года с ООО «РГЦР».

9. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 к Договору № ОЦО-Колымаэнерго РГ/БНУ/2024/3268-КЭ/ЭКСПЛ БиНУ возмездного оказания услуг от 31.05.2024 с АО «РусГидро ОЦО».

10. Об отмене ранее принятого решения Советом директоров ПАО «Колымаэнерго».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.Р. Багаутдинов

3.2. Дата 07.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru