ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО завод "Красное знамя" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество завод "Красное знамя"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390043, Рязанская обл., г. Рязань, проезд Шабулина, д. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201077572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6229004711
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02449-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10493
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для принятия решений Советом директоров имеется. Совет директоров ПАО завод «Красное знамя» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 3 вопросу повестки дня: «Рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2025 года, порядку и срокам их выплаты».
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По 5 вопросу повестки дня: «О подготовке годового заседания Общего собрания акционеров Общества».
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Принято решение по 3 вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО завод «Красное знамя» дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.
Принято решение по 5 вопросу повестки дня:
5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО завод «Красное знамя».
5.2. Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- дату проведения заседания: 11 июня 2026 года;
- место проведения заседания (регистрации участников): г. Рязань, ул. Октябрьская, 5 МАУК «ДК «Приокский» г. Рязани;
- время начала заседания – 13 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 12 час. 00 мин.;
- дату, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 мая 2026 года;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2026 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ПАО завод «Красное знамя», 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а.;
- способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
5.3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
5.4. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО завод «Красное знамя» для голосования по всем вопросам повестки дня, включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных акций типа «А» ПАО завод «Красное знамя».
5.5. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kznamya.ru) не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
5.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовой отчет ПАО завод «Красное знамя» за 2025 год;
- отчет о заключенных ПАО завод «Красное знамя» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО завод «Красное знамя» за 2025 год;
- заключение аудитора Общества;
- заключение внутреннего аудита Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров;
- проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров в рабочие дни с 9 до 12 часов в помещении Общества по адресу: г. Рязань, пр. Шабулина, д. 2а, каб. № 15, отдел корпоративного управления и акционерного капитала.
5.7. Определить, что голосование на собрании осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
5.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 06.05.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол совета директоров № 30 от 06.05.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-02449-A, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN: RU0005708444, CFI: ESVXFR.
- вид, категория (тип): акции привилегированные типа «А», государственный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-02449-A, дата государственной регистрации 30.06.1994, ISIN: RU0005708469, CFI: EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Рощин
3.2. Дата 07.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия