ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Агаповское" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Агаповское"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Агаповское"

1.3. Место нахождения эмитента: 457400, РФ, Челябинская область, Агаповский район, село Агаповка, улица 60 лет Октября, дом 49

1.4. ОГРН эмитента: 1027401425810

1.5. ИНН эмитента: 7425000271

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09375-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3050088/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание общего собрания акционеров,голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные , государственный регистрационный номер 1-01-09375-К

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Место проведения собрания/Место нахождения общества: 457400, Челябинская область, Агаповский район, село Агаповка, улица 60 лет Октября, дом № 49.

Дата проведения собрания: 01.06.2026 года.

Время начала работы собрания: 10-00.

Адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 457400, Челябинская область, Агаповский район, село Агаповка, улица 60 лет Октября, дом № 49.

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):

09-30

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 29.05.2026

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.05.2026

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Избрание совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Порядок ознакомления с информацией: в кабинет главного бухгалтера, в рабочие дни с 08-00 до 12-00, начиная с "09" мая 2026 года по адресу: РФ, Челябинская область, Агаповский район, село Агаповка, улица 60 лет Октября, дом № 49. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Право голоса по вопросам повестки дня имеют обыкновенные акции.

Бюллетень для голосования для участия в собрании акционеров на бумажном носителе подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Москалев Николай Геннадьевич

3.2. Дата: 07.05.2026<br><br>М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru