ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Завод им. Гаджиева" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368300, Дагестан респ., г.о. город Каспийск, г. Каспийск, ул. Производственная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502524130
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000946
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31312-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026
2. Содержание сообщения
1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.
Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»
Место нахождения: г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.
Протокол заседания Совета директоров № 3
от 06 «мая» 2026 г.
Дата проведения – «06» мая 2026 г.
Время проведения – 14 час. 00 мин.
Место проведения – г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
Дата составления протокола – «06» мая 2026 г.
Форма проведения – очное совместное присутствие.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.Бабаев Н.А. – Председатель Совета директоров;
2.Исмаилов М.А. – член Совета директоров;
3.Мирзаев М.Н. – член Совета директоров.
4.Омаров М.Г. – член Совета директоров;
5.Папалашов А.Я. – член Совета директоров;
6.Штибеков Н.Р. – член Совета директоров;
7.Шипилова Е.Ф. – член Совета директоров.
В соответствии с уставом АО «Завод им. Гаджиева» (далее именуемого Общество), кворум для проведения заседания составляет 5 членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Предварительное утверждение Годового отчета АО «Завод им. Гаджиева» за 2025 год, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, распределения прибыли (убытков), размер дивидендов.
2.Созыв годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева».
3.Определение даты, формы и порядка проведения Общего собрания акционеров.
4.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров по итогам 2025г. 5.Утверждение категории (типа) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева»
6.Установление даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества.
7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
10.Назначение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
По первому вопросу слушали начальника планово-экономического отдела АО «Завод им. Гаджиева» Штибекова Н.Р, главного бухгалтера Куребекова И.Д., председателя ревизионной комиссии Гаджиева Г.М. Штибеков Н.Р. зачитал годовой отчет Общества за 2025 год. Затем выступил главный бухгалтер Куребеков И.Д. Были заслушаны статьи баланса (актив и пассив), счета прибылей и убытков. Штибеков Н.Р. предложил направить чистую прибыль в размере 877тыс. рублей на развитие производства.
Выступил председатель ревизионной комиссии Гаджиев Г.М. с отчетом ревизионной комиссии по итогам проверки бухгалтерской отчетности за 2025 год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-7голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет голосов:
По первому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
- Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2025 год, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках и представить его на утверждение общему собранию акционеров АО «Завод им. Гаджиева».
- Рекомендовать собранию акционеров АО «Завод им. Гаджиева» дивиденды не выплачивать. Чистую прибыль, остающуюся в распоряжении АО, в сумме 877тыс. рублей направить на развитие производства.
По второму вопросу повестки дня выступил Бабаев Н.А. и предложил провести годовое общее собрание акционеров 11.06.2026г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-7 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
По второму вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
Годовое общее собрание акционеров АО «Завод им. Гаджиева» провести 11.06.2026г.
По третьему вопросу выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил в соответствии Федерального закона «об АО» и отдельные законодательные акты Российской Федерации принять решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева» в форме совместного присутствия с предварительной рассылкой бюллетеней.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-7 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
По третьему вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Завод им. Гаджиева» в форме совместного присутствия с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
По четвертому вопросу выступил Бабаев Н.А., сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров обязательно решение следующих вопросов: утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества, назначение аудитора Общества, избрание Совета директоров, избрание ревизионной комиссии общества и предложил включить эти вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров общества.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-7 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
По четвертому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025г., в т.ч. выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год.
По пятому вопросу выступил Бабаев Н.А.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-7 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
По пятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Определить, что по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева» назначенного на 11.06.2026 г. правом голоса обладают владельцы всех типов акций.
По шестому вопросу выступил Бабаев Н.А. и предложил определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 17 мая 2026 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-7 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
По шестому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в Общем Годовом собрании акционеров – 17 мая 2026 года.
По седьмому вопросу заседания выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева». Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим Уставом. Вручить под роспись бюллетени для голосования каждому акционеру, работающему на предприятии. Не работающим акционерам выслать почтой в соответствии с Уставом и действующим законодательством «Об акционерных обществах».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-7 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
По седьмому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева». Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим Уставом. Вручить под роспись бюллетени для голосования каждому акционеру, работающему на предприятии. Не работающим акционерам выслать почтой в соответствии с Уставом и действующим законодательством «Об акционерных обществах».
По восьмому вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета директоров Бабаев Н.А. и предложил утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-7 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
По восьмому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
? годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год;
? заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год;
? заключение аудитора общества;
? сведения о кандидатах в совет директоров АО «Завод им. Гаджиева»;
? сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева»;
? годовой отчет Общества;
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, Юротдел в течение рабочего дня.
По девятому вопросу повестки дня заседания выступил Бабаев Н.А. и предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-7 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
По девятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
10. По десятому вопросу слушали информацию главного бухгалтера И.Д.Куребекова о назначении аудитором Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Анжи Капитал Менеджнент» (Статья 86 Закона об АО) с оплатой 250 тыс. руб за проведение аудиторской проверки за год.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»-7 голосов;
«ПРОТИВ»- нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:
По десятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием
РЕШИЛИ:
Назначить аудитором Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «Анжи Капитал Менеджнент» с оплатой 250 тыс. руб за проведение аудиторской проверки за год.
Вел заседание
Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев
Секретарь Н.М. Баштакаева
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Папалашов
3.2. Дата 07.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия