ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Полюс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Полюс»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.

Результаты голосования:

1) По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - Нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.

2) По вопросу № 2 повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

«ЗА» - 8 голосов;

«ПРОТИВ» - Нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность приняты следующие решения:

Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 17 апреля 2026 года, составляет менее 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Полюс», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Полюс» на последнюю отчетную дату. Решением Совета директоров ПАО «Полюс» предусмотрено, что сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лицах, являющихся ее стороной, выгодоприобретателями не раскрываются в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2) По вопросу № 2 повестки дня: О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность приняты следующие решения:

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение дополнительного соглашения № 1 к договору займа от 17 апреля 2026 года. Решением Совета директоров ПАО «Полюс» предусмотрено, что сведения об условиях сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также о лицах, являющихся ее стороной, выгодоприобретателями не раскрываются в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 мая 2026 года, протокол заочного голосования Совета директоров № 9-26/СД.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 011/Д-PZ/25 от 22.12.2025)

М.Ю. Потехин

3.2. Дата 08.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru