ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Нытва" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Нытва»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 617000 Пермский край, р-н Нытвенский г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 71

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025902282922

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5942400228

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 11240-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9607

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам :

В заседании совета директоров приняли большинство членов Совета директоров (4 члена Совета директоров АО «Нытва» из 5). В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 21.6 Устава АО «Нытва» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 1: Утвердить предварительно годовой отчёт Общества за 2025 год.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 2: Утвердить предварительно годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 3: На основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить дополнительно в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества: Бутенко Дмитрий Анатольевич, Молоткова Елена Дмитриевна, Плешков Владимир Рудольфович, Тройнич Николай Никоолаевич, Цымбалова Татьяна Владимировна.

Признать количественный состав Совета директоров (5 человек) в соответствии с Уставом АО «Нытва».

На основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить дополнительно в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров Общества: Баранова Елена Николаевна, Кирова Екатерина Сергеевна, Лубнина Ирина Владимировна.

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 4: В соответствии с п. 7 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2025 года, следующие вопросы:

1) О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

2) О назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 8: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (приложение).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества: http:www.nytva-nmz.ru в информационно – телекоммуникационной сети Интернет в срок не позднее чем за 21 день до даты собрания -20 мая 2026 года.

Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

2.7. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 9: При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества предоставить акционерам перечень информации (материалов):

1) Годовой отчёт Общества за 2025 год;

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества за 2025 год с Заключением аудиторской организации Общества;

3) Информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и информация о наличии, либо отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества;

4) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку ее выплаты по результатам финансового 2025 года.

5) Отчет о заключенных крупных сделках в 2025 году;

6) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

7) Сведения об аудиторской организации Общества;

8) Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества

с 20 мая 2026 года по 10 июня 2026 года (включительно) по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. К.Маркса, 71, каб. 1.6, с 09:00 до 16:00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальным держателям.

2.8. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 10: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Бюллетень разместить на сайте Общества http:www.nytva-nmz.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок.

2.9. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 11: В связи с получением Обществом убытка по результатам финансового 2025 года в размере 590 090 рублей, рекомендовать годовому общему собранию акционеров, принять решение - распределение прибыли Общества не производить, дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности 2025 года не начислять.

2.10. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу 12: Утвердить отчет о крупных сделках в отчетном 2025 году.

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11240-Е, дата государственной регистрации выпуска: 15.12.1993, дата присвоения номера выпуску: 03.12.2008, ISIN код: RU000А0JNWE4.

2.12. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 мая 2026 года

2.13. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 12 мая 2026 года, протокол № 06/05/26

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «Нытва» Бутенко Д.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” мая 20 26 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru