ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Роял Кредит Банк" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Роял Кредит Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700000685
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2703006553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 783
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2703006553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.05.2026
2. Содержание сообщения
Заседанием Совета директоров АО «Роял Кредит Банк» от 07.05.2026 Протокол № 7 принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров Банка.
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Банка – «17» июня 2026 г.; форма проведения – заседания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 690068, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «16» июня 2026 г.
Время начала собрания - 11-30 час., начало регистрации в 11-15 час.
Место проведения собрания - г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка - «24» мая 2026 года.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Банка:
1.Утверждение годового отчета Банка за 2025 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) или убытков Банка по результатам 2025 года.
4.Избрание членов Совета директоров Банка.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6.Утверждение аудиторской организации Банка на 2026 год.
Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка, следующую информацию (материалы):
-годовая бухгалтерская отчетность;
-годовой отчет Банка;
-заключение Ревизионной комиссии Банка;
-аудиторское заключение;
-рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по итогам 2025 г.;
-сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Банка;
-сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Банка;
-условия утверждения аудиторской организации Банка на 2026 год.
С указанной информацией (материалами) можно будет ознакомиться, начиная с «08» мая 2026 г. по адресу: г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, д. 155, лит. Б, 3 этаж. Время предоставления информации: с 09 часов до 17 часов в рабочие дни.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 10200783В от 27.05.2011.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления АО "Роял Кредит Банк" Н.В. Бородина
3.2. Дата: 12.05.2026
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия