ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Калужский Хлебокомбинат" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026000796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата - 07.05.2026; место проведения – РФ 248016 г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 25, административный корпус хлебокомбината, время начала заседания - 15.30 час.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, которые обладают в совокупности 1 556 596 голосующих акций, что составляет 83,629506 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества 2025 г., заключение ревизора общества.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества.
3. О назначении аудитора общества на 2026г.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Выборы ревизора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «ЗА» -1 556 596 голосов, 100 %. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям - 0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, заключение Ревизора Общества.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «ЗА» - 1 556 596 голосов, 100 %. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Утвердить отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года. Дивиденды за 2025 год не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «ЗА» - 1 556 596 голосов, 100 %. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принятое решение: Назначить аудитором общества на 2026г. ООО «Консалт-Аудит» (ИНН 6234048104, г. Рязань).
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ФИО кандидата в Совет директоров и количество голосов "за" кандидата:
1 Гончаров Лев Николаевич 1 556 596
2 Гончарова Ольга Николаевна 1 556 596
3 Гончаров Николай Львович 1 556 596
4 Гончарова Евгения Львовна 1 556 596
5 Волошина Наталья Витальевна 1 556 596
Итого голосов, отданных “За” 7 782 980
"Против": 0
"Воздержался": 0
Принятое решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:
1.ГОНЧАРОВ Лев Николаевич.
2.ГОНЧАРОВА Ольга Николаевна.
3.ГОНЧАРОВ Николай Львович.
4.ГОНЧАРОВА Евгения Львовна.
5.ВОЛОШИНА Наталья Витальевна.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования: «ЗА» - 1 556 596 голосов, 100%. «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0.
Принятое решение: Избрать Ревизором Общества: Лучкину Светлану Ивановну.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н, составлен 12.05.2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03569-A, дата регистрации выпуска — 25.01.1993, дата присвоения регистрационного номера - 28.06.2022.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.Н. Гончаров
3.2. Дата 12.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия