ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601542887

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000412

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40881-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3315

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 12.05.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13.05.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:

1.1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;

1.2. Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;

1.3. Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров;

1.4. Определение времени проведения годового заседания общего собрания акционеров

1.5. Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования;

1.6. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

1.7. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;

1.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

1.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.

5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

7. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

8. Об утверждении аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

9. О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.

10. О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров.

11. О назначении секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.

2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-02-40881-А, дата регистрации – 29.12.1994 г.), ISIN RU0007990222, CFI – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель исполнительного директора ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность от 20.12.2023 рег. №36/19-н/36-2023-4-1237)

Клевцов Сергей Николаевич

3.2. Дата 12.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru