ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РОСЭЛКО" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РОСЭЛКО"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 620085, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, 8 Марта, 267 / Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036605181348

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664008512

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32183-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6664008512

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2026

2. Содержание сообщения

Советом директоров 13 мая 2026г. приняты следующие решения (протокол № 03-2026/СД составлен 13 мая 2026г.):

2.1. Решение о созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2025г. – 19 июня 2026г. Форма проведения: собрание (совместное присутствие). Время проведения – 11 часов 00 минут, регистрация участников с 10-30 до 10-45. Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г.Екатеринбург, ул.8 марта, д.267 / Б, в помещении АО "РОСЭЛКО" (время местное).

2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид - акции;

- категория (тип) - обыкновенные, именные, бездокументарные;

- серия ценных бумаг - отсутствует;

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-01-32183-D;

- дата его государственной регистрации - 19 июля 2004 года

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев акций эмитента.: 25 мая 2026 года.

2.4. Решение об утверждении повестки дня собрания акционеров:

1.Утверждение бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков за 2025 год,

2.Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2025 год,

3.Утверждение решения Совета директоров компании о выплате дивидендов за 2025 год.

4.Утверждение годового отчета общества за 2025 год.

5.Выборы ревизионной комиссии.

6.Выборы совета директоров.

7.Утверждение аудитора общества.

8.Принятие решения о предоставлении согласия на совершение АО «РОСЭЛКО» крупных сделок.

9.Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделок по заключению АО «РОСЭЛКО» договоров о предоставлении банковских гарантий.

10. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение сделок по заключению АО «РОСЭЛКО» договоров залога (ипотеки) объектов недвижимого имущества в обеспечение обязательств АО «РОСЭЛКО» по договорам о предоставлении банковских гарантий.

Все решения приняты единогласно, против и воздержавшихся нет.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут по адресу: 620085 г.Екатеринбург ул.8 марта 267 / Б., с 13-00 до 16-00 у юрисконсульта АО "РОСЭЛКО", за 10 дней до даты собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Плышевский

3.2. Дата: 13.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru