ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РЗ ОЦМ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13 мая 2026 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –14 мая 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Предложение членов Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ» внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» о принятых решениях по вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

2. Проведение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» и определение способа принятия решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».

3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» в 2026 году.

4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».

6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» и адреса (почтового адреса) для направления заполненных бюллетеней.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ», и порядка её предоставления.

9. Определение цены выкупа акций Общества в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Утверждение заключения Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ» о крупной сделке.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.

3. Подпись

3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2024-2-1049 от 25.09.2024, 2d8cdd24-631f-4ed7-a0c1-4438eff6c5ae от 28.08.2024)

А. С. Азанов

3.2. Дата 13.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru