ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Промсвязь" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Промсвязь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Промсвязь"
1.3. Место нахождения эмитента: 680030 г. Хабаровск, ул. Павловича, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1022701189081
1.5. ИНН эмитента: 2702010370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31073-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363513/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 71.43% (от общего числа), совет директоров правомочен.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "О созыве годового общего собрания акционеров АО "Промсвязь"": "ЗА" - 100 %, "ПРОТИВ" - 0 %, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 %.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, на 30 июня 2026 года на 15 часов 00 мин., регистрацию участников начинать с 14 часов 00 минут.
Определить, что дистанционное участие (с помощью электронных либо иных технических средств) в заседании является невозможным.
Место проведения годового общего собрания: г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 202.
Дата окончания приема бюллетеней заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (дата окончания приема бюллетеней по заочному голосованию) - 28 июня 2026 года включительно.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 680020, г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 202.
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 июня 2026 года.
Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется посредством размещения такой информации на сайте https://e-disclosure.azipi.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация www.http://e-disclousure.azipi/ru/organization/363513/) и направляется заказными письмами акционерам не позднее 09 июня 2026 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание Совета директоров общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора общества по подготовке аудиторского заключения к годовой бухгалтерской отчетности за 2026 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.
5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
6. Утверждение устава АО "Промсвязь" в новой редакции.
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют акционеры, владеющие обыкновенными именными акциями АО "Промсвязь" рег. № 1-01-31073-F.
Определить форму и текст бюллетеней №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему протоколу).
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам к проведению годового общего собрания акционеров:
- информация о кандидатах в органы управления и контроля и о наличии их согласия на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- информация об аудиторе;
- годовой отчет и годовая (бухгалтерская) отчетность общества за 2025 год;
- аудиторское заключение к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2025 года;
- рекомендации совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- проект Устава в новой редакции.
Ознакомление акционеров с материалами собрания производить с 09 июня 2026 года в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед, по месту нахождения общества: г. Хабаровск, ул. Павловича, 13, оф. 202.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 13.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 13.05.2026 № б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31073-F, дата государственной регистрации 21.10.2003 г., в количестве 11 114 штук, номинальной стоимостью 1 рубль.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Н. Оспельников
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата "13" мая 2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия