ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Магаданэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3. Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4. ОГРН эмитента 1024900954385
1.5. ИНН эмитента 4909047148
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго», регулирующего деятельность ПАО «Магаданэнерго» в области внутреннего контроля и управления рисками: О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (Приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 03.03.2026 № 163, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу пункт 1.2. решения Совета директоров Общества 02.06.2020 по вопросу № 1 «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества в области внутреннего контроля и управления рисками» (протокол от 02.06.2020 № 10-20).
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 2025 год согласно Приложению 2 к решению.
ВОПРОС № 3: О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению 3 к решению.
2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 30.10.2025 № 11-25).
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Политике ПАО «РусГидро» в области внутреннего аудита (Приложение 4 к решению, далее — Политика) утвержденной приказом ПАО «РусГидро» от 22.01.2026 № 33, и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО «Магаданэнерго», а ее требования обязательными для ПАО «Магаданэнерго».
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7-26 от 14 мая 2026 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративно-
правовому управлению
(по доверенности № 81 от 02.12.2025) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 14 мая 2026 года.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия