Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Костромадревпроект" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Костромадревпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 156000, Костромская область, Г. О. город Кострома, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1034408616142

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4401007201

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05609-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4401007201

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания: годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием: заседание. Тип заседания: заседание.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

- вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-05609-А

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 30.09.2008г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

2.4. Дата проведения заседания: 13 мая 2026 года.

2.5. Место проведения заседания: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4А, кабинет № 20, этаж 4.

2.6. Время проведения заседания: 15-00.

2.7. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, - 3144 голоса.

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, - 3020 голосов, что составляет 96,056% от общего количества голосов. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.

2.8. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе невыплата дивидендов.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: «за» - 100% (Сто процентов) голосов от общего количества голосов лиц, принявших участие в заседании общего собрания, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно всеми участвовавшими в заседании общего собрания акционерами в формулировке, вынесенной на голосование.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно всеми участвовавшими в заседании общего собрания акционерами в формулировке, вынесенной на голосование.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно всеми участвовавшими в заседании общего собрания акционерами в формулировке, вынесенной на голосование.

Принятое решение: Дивиденды по размещенным акциям АО «Костромадревпроект» за 2025 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно всеми участвовавшими в заседании общего собрания акционерами в формулировке, вынесенной на голосование.

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Краснухина Наталия Владимировна, Кузнецов Валерий Леонидович, Николаев Вячеслав Евгеньевич, Смирнов Александр Андреевич, Смирнов Михаил Андреевич.

По пятому вопросу повестки дня:

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно всеми участвовавшими в заседании общего собрания акционерами в формулировке, вынесенной на голосование.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Потапов Николай Геннадьевич, Семенова Ксения Сергеевна, Ягодкина Валентина Леонидовна.

2.10. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 13 мая 2026 года

№ 15.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий А.А. Смирнов

3.2. Дата: 14.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru