ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Алтайгеомаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Алтайгеомаш"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201514576

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224000850

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10599-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14424; http://www.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.

2. Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.

3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой годового заседания общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

5. Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2025 года и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

6. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

7. Назначение внутреннего аудитора.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные в количестве 86058 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992;

- акции привилегированные типа А в количестве 28686 штук, номинальная стоимость 1 акции 0,50 руб., государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-10599-F, дата государственной регистрации - 04.11.1992.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Отмашкин

3.2. Дата 14.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru