ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "Кимрский трикотаж" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Кимрский трикотаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 171510, Тверская область, г. Кимры, ул. Ленина, д. 66
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901664030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6910000860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 25988-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6910000860
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 14.05.2026 г.;
2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 5 членов Совета Директоров; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято «единогласно».
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. «Созвать Годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Кимрский трикотаж».
2. «Определить форму проведения Собрания – собрание».
3. «Определить:
Дату проведения Собрания – 23.06.2026;
Место проведения Собрания – 171510, Тверская область, г. Кимры, ул. Ленина, д. 66, 2 этаж, офис генерального директора;
Время проведения Собрания – 10.00;
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 09.00».
4. «Определить 01.06.2026 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании».
5. «Утвердить следующую повестку дня Собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 год; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового года и распределение прибыли Общества за 2025 год.
- Утверждение аудитора общества на 2026 год.
- Выборы членов совета директоров ЗАО «Кимрский трикотаж».
- Выборы членов ревизионной комиссии ЗАО «Кимрский трикотаж».
- Выборы членов счетной комиссии ЗАО «Кимрский трикотаж».
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляются по адресу: Тверская область, г. Кимры ул. Ленина, д. 66, 2 этаж, офис генерального директора, ежедневно по рабочим дням с 9.00 до 17.00 часов, начиная с 02.06.2026.
7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные акции,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-25988-Н, дата государственной регистрации: 26.11.2001
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
8. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ЗАО «Кимрский трикотаж», протокол заседания совета директоров №б\н от 14.05.2026.
9. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: нет.
10. Информацию о дате проведения заседания совета директоров: 14.05.2026 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Чибичев Эрнест Абдурахманович
3.2. Дата подписи: 14.05.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия