ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Речной порт Улан-Удэ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Речной порт Улан-Удэ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020300963000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0323067718
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20838-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323067718
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров: кворум имеется, присутствует 5 членов СД из 5.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2026г.
2.3. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев на определенную дату:
Акции именные обыкновенные с государственным регистрационным номером 1-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
Акции именные привилегированные типа А с государственным регистрационным номером 2-01-20838-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 17.03.1995г.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Речной порт Улан-Удэ» за 2025 год (Приложение 1).
Решение принято единогласно.
Вопрос 2: провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года 17 июня 2026 года в 16:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.
Способ принятия решений общим собранием акционеров- заседание, совмещенное с заочным голосованием, время регистрации участников – с 15:00 до 16:00 часов местного времени.
Решение принято единогласно.
Вопрос 3: утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года:
1) Об избрании счетной комиссии;
2) Об утверждении годового отчета Общества о работе за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах;
3) Об избрании членов совета директоров ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
4) Об утверждении аудитора ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
5) Об утверждении ревизора ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
6) О распределении прибыли и убытков, выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 год;
7) О вознаграждении членам совета директоров и службе внутреннего аудита ОАО «Речной порт Улан-Удэ»;
8) О вознаграждении ревизору ОАО «Речной порт Улан-Удэ».
Решение принято единогласно.
Вопрос 4: определить дату составления списка лиц имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров по итогам 2025 года – 25 мая 2026 года.
Решение принято единогласно.
Вопрос 5: определить следующий порядок сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров: информирование лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, о проведении годового заседания общего собрания акционеров, произвести путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Бурятия», и почтовым отправлением (для предоставлению акционеру возможности голосования заочно);
Решение принято единогласно.
Вопрос 6: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
Информация: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизоре общества, счетной комиссии общества.
Порядок предоставления: со всей информацией можно ознакомиться по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 67Б.
Решение принято единогласно.
Вопрос 7: утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования (Приложение 2).
Решение принято единогласно.
Вопрос 8: утвердить следующий состав администрации собрания:
Председатель администрации собрания: Малкова А.П.
Члены администрации собрания:
• Е.С. Асташов
• Р.А. Пнёв
Решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров: протокол №01/26 от 14 мая 2026 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.В. Екимова
3.2. Дата: 14.05.2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия