ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ТСК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Трансстройкомплектация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123317, г.Москва, Звенигородское шоссе, 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739051097

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709030946

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00552-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7709030946/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента 14.05.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров 19.05.2026 г., 11-30

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1.Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров (далее – «собрание»).

2.Определение повестки дня собрания.

3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

4.Утверждение текста сообщения о проведении собрания, определение формы его доведения до сведения акционеров, определение даты его рассылки акционерам Общества.

5.Определение перечня документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению собрания, и порядка их предоставления.

6.Предварительное решение об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, выработка рекомендаций собранию по вопросу об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

7.Выработка рекомендаций собранию по распределению прибыли / убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

8.Выработка рекомендаций собранию по вопросу о дивидендах по результатам 2025 финансового года..

9.Выработка рекомендации собранию по вопросу о назначении аудитора Общества на 2026 финансовый год.

10.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.;

2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции:

Государственный регистрационный номер выпуска –1-02-00552-А, дата государственной регистрации -18.03.2004 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор ОАО "ТСК"

__________________ Платонов А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.05.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru