ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "РЗ ОЦМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов совета директоров без учета голосов выбывших членов совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется. Подсчет голосов на данном заседании осуществлял секретарь совета директоров Общества Раговский Д.В.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» принять решения по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор перевода долга и уступки прав требования № 2708-68 от 23 апреля 2026 г. между и Публичным акционерным обществом «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» и Акционерным обществом «Уралэлектромедь»

3. Принятие решений об обращении ПАО «РЗ ОЦМ» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о внесении в Устав ПАО «РЗ ОЦМ» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

4. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации ПАО «РЗ ОЦМ» - Открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания».

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «РЗ ОЦМ». Определить способ принятия решений общим собранием: заочное голосование.

3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»: 18 июня 2026 года.

4. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса в заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» - 25 мая 2026 года.

5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»:

1. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Договор перевода долга и уступки прав требования № 2708-68 от 23 апреля 2026 г. между и Публичным акционерным обществом «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» и Акционерным обществом «Уралэлектромедь»

3. Принятие решений об обращении ПАО «РЗ ОЦМ» в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и о внесении в Устав ПАО «РЗ ОЦМ» изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

4. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации ПАО «РЗ ОЦМ» - Открытого акционерного общества «Уральская горно-металлургическая компания».

6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» (образец бюллетеней прилагается), а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» (образец формулировок решений прилагается).

7. Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров зарегистрированным почтовым отправлением (заказным письмом) и опубликовать в газете «Областная газета» в срок до 28 мая 2026 года. Адрес (почтовый адрес), по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования в заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров: 623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд.1, ПАО «РЗ ОЦМ».

8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «РЗ ОЦМ»:

- отчет оценщика Уральская торгово-промышленная палата (союз) о рыночной стоимости акции Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу (Отчет об оценке № 144-26 от 19 февраля 2026 г.);

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акции Общества, с указанием цены выкупа акции;

- заключение Совета директоров о крупной сделке;

- проект Устава Общества в новой редакции;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

- проекты (формулировки) решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».

Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 29 мая 2026 года в рабочие дни с 15.00 до 17.00 по адресу: Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, зд. 1, заводоуправление ПАО «РЗ ОЦМ», ком. 307.

9. В соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену выкупа акции Обществом у акционеров, которые вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в размере 664 (Шестьсот шестьдесят четыре) рубля за одну обыкновенную акцию исходя из (и не ниже) рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «РЗ ОЦМ», определенную оценщиком - Уральская торгово-промышленная палата (союз) в размере 664 (Шестьсот шестьдесят четыре) рубля (согласно Отчету об оценке № 144-26 от 19.02.2026г.).

10. Утвердить заключение Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ» о крупной сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2026г. № б/н

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.

3. Подпись

3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2024-2-1049 от 25.09.2024, 2d8cdd24-631f-4ed7-a0c1-4438eff6c5ae от 28.08.2024)

А. С. Азанов

3.2. Дата 15.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru