ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:
Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет шесть из семи избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу 7 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу 8 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу 9 повестки дня: «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня заседания «Об утверждении отчета о заключенных в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Решение: Утвердить отчет Общества о заключенных в отчетном 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Второй вопрос повестки дня заседания «О предварительном утверждении годового отчета Общества».
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и представить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества.
Третий вопрос повестки дня заседания «О рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года».
Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2025 отчетный год:
За 2025 финансовый год Обществом получена чистая прибыль в размере 351 750 000 рублей.
Часть чистой прибыли Общества за 2025 год в сумме 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей направить на следующие цели:
Направление распределения Сумма, тыс. руб.
Социальная поддержка работников предприятия 20 000,0
Финансирование капитальных вложений 50 000,0
Прочие расходы 20 000,0
Всего часть чистой прибыли за 2025 год к распределению 90 000,0
Часть чистой прибыли Общества за 2025 год в сумме 261 750 000 рублей оставить нераспределенной.
Четвертый вопрос повестки дня заседания «О рекомендации по размеру дивиденда по привилегированным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 года».
Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по привилегированным акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Пятый вопрос повестки дня заседания «О рекомендации по размеру дивиденда по обыкновенным акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 года».
Решение: Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Седьмой вопрос повестки дня заседания «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на общем собрании акционеров».
Решение:
Списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества утверждены решением Совета директоров Общества (Протокол №1 от 06.03.2026г.). Наряду с кандидатами, предложенными акционерами, для образования Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» по усмотрению Совета директоров Общества включить:
- в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ставицкого Марка Ильича, занимающего должность заместителя генерального директора по развитию авиационного направления ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»;
- в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1. Межуеву Ирину Владимировну, занимающую должность начальника бюро учета расчетов с персоналом по заработной плате ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,
2. Зеленых Елену Владимировну, занимающую должность экономиста ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
Восьмой вопрос повестки дня заседания «О предложении по кандидатуре аудитора Общества».
Решение: Предложить Общему собранию акционеров утвердить (назначить) аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, Член ААС ОРНЗ 12006017998, место нахождения: г. Москва, адрес юридического лица: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).
Девятый вопрос повестки дня заседания «О предложении по внесению изменений в Устав Общества».
Решение: Предложить общему собранию акционеров Общества утвердить и внести изменения в Устав ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №5, дата составления 15.05.2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR;
2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Захаревич
3.2. Дата 15.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия