ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие); способ принятия решений - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 18.06.2026.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, 2 этаж, актовый зал.

Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 час. 00 мин. по местному времени, начало регистрации участников заседания: 09 час. 00 мин.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, либо бюллетени могут быть лично сданы по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, к. 2, 1 этаж.

Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.

Если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия), в форме заседания): 09 час. 00 мин. по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования),(также в случае проведения заочного голосования, совмещаемого с голосованием на заседании общего собрания акционеров): 15.06.2026.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества): 24.05.2026.

2.7. Повестка дня (заседания) общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам отчетного 2025 года.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам отчетного 2025 года.

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение изменений в Устав ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

9. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в новой редакции.

10. Избрание Совета директоров Общества

11. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению (заседания) общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 09 часов 00 минут в течение рабочего дня по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, кабинет 212. Дополнительно Общество может размещать информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://zaprib.ru.

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) (акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня):

1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR;

2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, CFI EPXXXR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».

Дата принятия решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.05.2026.

Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: протокол №5, дата составления протокола: 15.05.2026.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Захаревич

3.2. Дата 15.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru