ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Центрэнергохолдинг" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрэнергохолдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199106, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, Ч.П. 2266
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087760000020
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729604395
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55412-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата проведения Общего собрания акционеров эмитента (далее также – Заседание): 26.06.2026;
- место проведения Заседания: Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, пом.73-Н, переговорная комната (помещение);
- время проведения Заседания: 14 часов 00 минут (время московское);
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 199106, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, ч.п. 2266;
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» не предусмотрена.
Лица, осуществляющие права по ценным бумагам, если их права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, могут принять участие в Заседании и осуществить право голоса в порядке, установленном ст.8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг», с помощью электронных средств через депозитарную систему учета;
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 13 часов 00 минут (время московское);
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23.06.2026.
Принявшими участие в Заседании будут считаться:
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Заседании в месте его проведения 26.06.2026;
- акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены не позднее 23.06.2026,
- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 23.06.2026;
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02.06.2026 (конец операционного дня);
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2025 года.
4) Об избрании членов Совета директоров Общества.
5) О назначении аудиторской организации Общества.
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, в течение 20 дней до даты проведения Заседания в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гавань, ул. Шкиперский проток, д. 12, к. 2, стр. 1, этаж 7, помещ. 1Н, ч.п. 2266.
Указанная информация (материалы) также рассылается номинальным держателям акций в электронном виде не позднее 05.06.2026.
2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-55412-Е;
2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
решение о проведении Заседания принято Советом директоров эмитента 18.05.2026, протокол от 18.05.2026 № 250;
2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда:
не применимо.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора (Доверенность от 17.12.2025 №680)
Коробкина Ирина Юрьевна
3.2. Дата 18.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия