ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ВНИИТрансмаш" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная (Горелово Тер.), д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804604013
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7807019443
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00378-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2026
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председательствующим совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «21» мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. О рекомендациях годовому общему собранию по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год.
5. О проведении годового заседания общего собрания акционеров. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию и принятием решений общим собранием акционеров.
6. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
7. О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные, № государственной регистрации 1-01-00378-D от 05.05.1994г. ISIN RU000A0JRZF8
3. Подпись
3.1. Впеменный генеральный директор
И.Н. Арсланов
3.2. Дата 18.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия