ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НОРД-ОВОЩ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НОРД-ОВОЩ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195067, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802493828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804080182
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03918-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7804080182
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.05.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Временного секретаря настоящего заседания Совета директоров.
2. Об определении полномочий Временного секретаря заседания.
3. О созыве годового заседания общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
5. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
6. О выдвижении кандидатов для голосования по выбору в Совет директоров Общества
7. О выдвижении кандидатов для голосования по выбору в Ревизионную комиссию Общества.
8. О выдвижении кандидатов для голосования по назначению аудиторской организации Общества.
9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
10. О повестке дня годового заседания общего собрания акционеров.
11. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг.
2.4.1. Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции
Категория (тип): обыкновенные
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03918-J
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.02.1999 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JT5N9.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Репетун Кирилл Олегович
3.2. Дата подписи: 18.05.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия