Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СЕЛЛ-Сервис" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис"

1.3. Место нахождения эмитента: 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Писарева, здание 38/2, офис 107

1.4. ОГРН эмитента: 1145476056461

1.5. ИНН эмитента: 5406780551

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00645-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4039893/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет 5 человек из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Кибереву Светлану Сергеевну

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.2. По третьему вопросу повестки дня:

О признании члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Егая Евгения Александровича независимым членом Совета директоров.

Принятое решение:

Руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, раздела 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, по результатам поведенной оценки:

Признать члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Егая Евгения Александровича независимым членом Совета директоров Общества, несмотря на наличие формального критерия связанности.

Решение о признании члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Егая Евгения Александровича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

Член Совета директоров Егай Евгений Александрович не связан с существенным акционером (участником), с существенным контрагентом, с конкурентом ООО "СЕЛЛ-Сервис" и государством или муниципальным образованием, но является лицом, связанным:

- с эмитентом, поскольку ИП Егай оказывает ООО "СЕЛЛ-Сервис", консультационные услуги, а также в течение 4 (четырех) последних лет получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от эмитента в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров эмитента;

Егай Евгений Александрович впервые избран в состав Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" 15 декабря 2023 года и принимает активное участие во всех созванных заседаниях.

Егай Евгений Александрович впервые избран членом и председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества 27.06.2024 г. и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Комитета. Егай Евгений Александрович избран членом и председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества 14.05.2025 г. и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Комитета

Деловая репутация, профессиональный опыт, понимание бизнес-процессов и специфики работы Общества, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров (единственного участника) и инвесторов свидетельствуют о способности Егая Евгения Александровича самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в интересах единственного участника.

Егай Евгений Александрович подписал Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров считает, что наличие критерия связанности с ООО "СЕЛЛ-Сервис" является формальным и не оказывает влияния на работу Егая Евгения Александровича в составе Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" и способность формировать объективные и независимые мнения и суждения, на принимаемые им решения в Совете директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис".

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.2.3. По четвертому вопросу повестки дня:

О признании члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Мелехиной Татьяны Юрьевны независимым членом Совета директоров.

Принятое решение:

Признать члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Мелехину Татьяну Юрьевну независимым членом Совета директоров Общества, несмотря на наличие формального критерия связанности.

Решение о признании члена Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" Мелехиной Татьяны Юрьевны независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

Член Совета директоров Мелехина Татьяна Юрьевна не связана с существенным контрагентом, с конкурентом ООО "СЕЛЛ-Сервис", с государством или муниципальным образованием, но является лицом, связанным:

- с существенным акционером (участником) эмитента, Мелехина Татьяна Юрьевна является директором ООО "Омега Групп" (ИНН 5408307816) (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер (участник) эмитента), а Новак Петр Геннадьевич единственный участник ООО "СЕЛЛ-Сервис", также владеет 20% доли в уставном капитале ООО "Омега Групп".

Мелехина Татьяна Юрьевна впервые избрана в состав Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" в 15 декабря 2023 года и принимает активное участие во всех созванных заседаниях.

Мелехина Татьяна Юрьевна впервые избрана членом и председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества 27.06.2024 г. и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Комитета.

Деловая репутация, профессиональный опыт, понимание бизнес-процессов и специфики работы Общества, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров (единственного участника) и инвесторов свидетельствуют о способности Мелехиной Татьяны Юрьевны самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в интересах единственного участника.

Мелехина Татьяна Юрьевна подписала Декларацию члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Учитывая вышеизложенное, Совет директоров считает, что наличие критерия связанности с ООО "СЕЛЛ-Сервис" является формальным и не оказывает влияния на работу Мелехиной Т.Ю. в составе Совета директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис" и способность формировать объективные и независимые мнения и суждения, на принимаемые им решения в Совете директоров ООО "СЕЛЛ-Сервис".

Итоги голосования:

ЗА 5

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года, протокол заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью "СЕЛЛ-Сервис" № 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.Г. Новак

3.2. Дата 21.05.2026 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru