ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Проектподшипник" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Проектподшипник"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Проектподшипник"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Самара. Адрес общества: 443013, Российская Федерация, г. Самара, ул. Дачная, д.2.

1.4. ОГРН эмитента: 1036300445972

1.5. ИНН эмитента: 6315200212

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00175-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363402/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

кворум имеется,

результат голосования по 1 вопросу – "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" – 1 голос.

результат голосования по 2 вопросу – "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 1 голос,

результат голосования по 3 вопросу – "за" - 4 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" – 1 голос.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1 повестки дня заседания

Избрать Председателем Совета директоров ПАО "Проектподшипник" Кузьмину Викторию Владимировну

Вопрос 2 повестки дня заседания

Избрать Генеральным директором ПАО "Проектподшипник" Титова Евгения Александровича. Поручить Председателю совета директоров ПАО "Проектподшипник" Кузьминой Виктории Владимировне подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО "Проектподшипник" с 22.05.2026 года, сроком на один год.

Вопрос 3 повестки дня заседания

Избрать Секретарем Совета директоров ПАО "Проектподшипник" Чайку Ларису Геннадьевну

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 20 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 21 мая 2026 года, б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента –

вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00175-E;

дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - 30.03.1993;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – отсутствует.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Е.А. Титов

(наименование должности

уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И. О. Фамилия)

3.2. Дата " 21 " мая 2026 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru