ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания (способ принятия решения общим собранием) акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 15 мая 2026 года.
Место проведения: 454091, г. Челябинск, ул. Маркса, 80, ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Время проведения: 10:00-11:00 часов местного времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 805 605 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров: 669 447 718, что составляет 83,0988 % от общего числа голосующих акций общества.
Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» имеет кворум.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2025 год, в том числе объявление (выплата) дивидендов по итогам работы за 2025 год.
4. Утверждение изменений № 1 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
5. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
6. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
7. Утверждение новой редакции Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
8. Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
9. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
10. Установление общего предельного размера расходов, направляемых на вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
11. Назначение аудиторской организации ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1.
Результаты голосования:
«За» - 669 433 051 (99,9978%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 14 667 (0,0022%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год.
Вопрос повестки дня № 2
Результаты голосования:
«За» - 669 433 051 (99,9978%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 14 667 (0,0022%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.
Вопрос повестки дня № 3
Результаты голосования:
«За» - 669 447 718 (100,0000%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2025 год. Выплатить годовые дивиденды по акциям Банка из расчета 41 коп. на одну обыкновенную акцию, 15 коп. на одну привилегированную акцию. Оставшуюся сумму чистой прибыли оставить нераспределенной для использования в качестве источника долгосрочных активных операций Банка. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичной форме в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26.05.2026 г.
Вопрос повестки дня № 4
Результаты голосования:
«За» - 669 433 051 (99,9978%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 14 667 (0,0022%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить изменения № 1 в Устав ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Вопрос повестки дня № 5
Результаты голосования:
«За» - 669 433 051 (99,9978%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 14 667 (0,0022%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Вопрос повестки дня № 6
Результаты голосования:
«За» - 669 433 051 (99,9978%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 14 667 (0,0022%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Вопрос повестки дня № 7
Результаты голосования:
«За» - 669 433 051 (99,9978%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 14 667 (0,0022%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Вопрос повестки дня № 8
Результаты голосования:
«За» - 669 433 051 (99,9978%)
«Против» - 0 (0,0000%)
«Воздержался» - 14 667 (0,0022%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
Вопрос повестки дня № 10
«За» - 669 446 926 (99,9999%)
«Против» - 792 (0,0001%)
«Воздержался» - 0 (0,0000%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (0,0000%).
Формулировка принятого решения:
Утвердить общий предельный размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, не состоящим в трудовых отношениях с ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», на период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров в сумме 2300 тыс. рублей.
Вопрос повестки дня № 11
Результаты голосования:
«За» - 669 272 487 (99,9738%)
«Против» - 145 805 (0,0218%)
«Воздержался» - 14 667 (0,0022%)
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 14 759 (0,0022%).
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» ООО «АКГ «Листик и Партнеры».
2.7. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров: 20 мая 2026 года, протокол № 40.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска – 26.06.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPBL8.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: обыкновенные бездокументарные акции и привилегированные бездокументарные акции с определенным размером дивиденда.
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска – 26.06.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPBL8.
Государственный регистрационный номер привилегированных акций 20100485В, дата государственной регистрации выпуска – 16.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPBM6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 21 мая 2026 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия