ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "БКПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Барнаульский кузнечно-прессовый завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656037, Алтайский кр., г. Барнаул, проспект Калинина, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201530207

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2224002093

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10374-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10666

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2026г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента 20.05.2026г.;

2.3. Кворум заседания: Приняло участие в заседании 7 (Семь) членов Совета директоров.

2.4. Результаты голосования: Проголосовало «за» 7 (Семь) членов Совета директоров по всем вопросам повестки дня.

2.5. Содержание решений:

1) По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.».

2) По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

«Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год.».

3) По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года, в размере 2 331 650,00 руб. не распределять.».

4) По итогам голосования по четвёртому вопросу повестки дня принято решение:

«Рекомендовать общему собранию акционеров Общества дивиденды по размещенным акциям по результатам деятельности за 2025 год не начислять и не выплачивать.».

5) По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Выдвинуть и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества: Аляба Дмитрий Николаевич, Битусова Екатерина Владимировна, Вожаков Александр Николаевич, Колокольцев Виктор Анатольевич, Котляров Виктор Петрович, Ромадина Александра Игоревна, Силивакин Виктор Степанович.».

6) По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Выдвинуть и включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества: Ветвицкий Александр Георгиевич, Жильцова Татьяна Валерьевна, Розенкова Светлана Андреевна.».

7) По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Предложить общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год победителя конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.».

8) По итогам голосования по восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«1. Предложить общему собранию акционеров Общества передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу Холдинговой Компании «Барнаултрансмаш».

2. Поручить представителю Общества на годовом заседании общего собрания акционеров проголосовать за передачу полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Акционерному обществу Холдинговой Компании «Барнаултрансмаш».».

9) По итогам голосования по девятому вопросу повестки дня принято решение:

«Включить следующие вопросы и утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3.Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

5.Об избрании членов совета директоров Общества.

6.Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

7.О назначении аудиторской организации Общества.

8.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.».

10) По итогам голосования по десятому вопросу повестки дня принято решение:

«Созвать годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Определить:

1) способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием;

2) дату проведения заседания: 25 июня 2026 года;

место проведения заседания (регистрации участников): г. Барнаул, проспект Калинина, д. 28, актовый зал АО «Барнаултрансмаш»;

время начала регистрации участников заседания: 14 часов 30 минут 25 июня 2026 года;

время проведения заседания: 15 час. 00 мин.;

3) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2026 года;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 656037, Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, дом 28;

способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 01 июня 2026 года;

5) категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций Общества;

6) порядок сообщения акционерам о проведении заседания: путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10666 не позднее, чем за 21 день до даты его проведения. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом будет являться номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании, направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) держателю реестра для дальнейшего направления номинальному держателю;

7) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:

- годовой отчет Общества за 2025 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;

- заключение аудитора Общества о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;

- сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- информация об управляющей организации;

- протокол заседания совета директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества;

- формулировки решений по вопросам повестки дня заседания;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.

с материалами (информацией) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе ознакомиться в течение 20 дней до даты заседания по адресу: город Барнаул, проспект Калинина, дом 28, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10666;

8) форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня заседания для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров.».

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные государственный номер 1-01-10374-F, дата государственной регистрации 09.06.1993, дата присвоения - 17.05.2007г., ISIN RU000A05L6B2; акции привилегированные именные государственный номер 2-01-10374-F, дата государственной регистрации 09.06.1993, дата присвоения 17.05.2007г., ISIN RU000A0WH1S4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Барнаултрансмаш"

В.С. Силивакин

3.2. Дата 20.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru