ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Бамтоннельстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Бамтоннельстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142113, Московская область, город Подольск, поселок Молодежный, улица Промышленная, д. 8 корп. 1, помещение 86
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401793336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0317000144
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21060-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0317000144
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения: в заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам, предусмотренным пунктом 15.1 Положения: все решения членами Совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки принятое решение:
«Избрать председательствующим на заседании Захарова Романа Вячеславовича».
По второму вопросу повестки дня принятое решение:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием».
По третьему вопросу повестки дня принятое решение:
«Выдвинуть в качестве кандидатов в Совет директоров Общества:
- Сатюкова Никиту Александровича;
- Захарова Романа Вячеславовича;
- Гиль Дениса Владимировича;
- Суровцева Дмитрия Александровича;
- Комара Александра Николаевича;
- Грязных Антона Владимировича;
- Белецкого Константина Васильевича.».
По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить список кандидатов в Совет директоров Общества в следующем составе:
- Сатюков Никита Александрович;
- Захаров Роман Вячеславович;
- Гиль Денис Владимирович;
- Суровцев Дмитрий Александрович;
- Комар Александр Николаевич;
- Грязных Антон Владимирович;
- Белецкий Константин Васильевич.
Включить вопрос о рассмотрении данного списка кандидатов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества».
По пятому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Мацьков Василий Григорьевич;
- Ростовцев Владимир Алексеевич;
- Ташко Илья Владимирович.
Включить вопрос о рассмотрении списка кандидатов в Ревизионную комиссию в повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров Общества».
По шестому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить:
• дату проведения заседания Общего собрания акционеров: 24.06.2026 года;
• время проведения заседания Общего собрания акционеров: 12-00 по Московскому времени;
• место проведения заседания Общего собрания акционеров: 142113, Московская обл., г. Подольск, п. Молодежный, ул. Промышленная, дом 8, корпус 1, помещение 86.
• время начала регистрации участников заседания Общего собрания акционеров: 11-30 по Московскому времени;
• категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-21060-F) и акции именные бездокументарные привилегированные типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-21060-F);
• дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 21.06.2026
• адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 (регистратор Общества - АО «Статус»).
По седьмому вопросу повестки дня принятое решение:
«Список лиц, имеющих право голосовать на годовом Общем собрании акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных именных акций Общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на конец операционного дня «01» июня 2026 года».
По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли, включая выплату (объявление) дивидендов по результатам 2025-го финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудитора Общества».
По девятому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить текст сообщения о проведении заседания годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему Протоколу) и уведомить акционеров о проведении заседания годового Общего собрания акционеров письменно путем направления сообщения регистрируемым почтовым отправлением (вместе с бюллетенем для голосования)».
По десятому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, а также порядок предоставления данной информации:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, а также убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, наличие их письменного согласия на избрание;
-проекты решений Общего собрания акционеров;
-сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
-сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, дополнительно по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д.132, начиная с «03» июня 2026 г., с 12:00 до 15:00 по местному времени. Ответственное лицо – Донцов Максим Анатольевич, тел.:+79130309825.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение пяти дней с даты поступления соответствующего требования. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не должна превышать затраты на их изготовление».
По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по пунктам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в форме формулировок, изложенных в бюллетене для голосования».
По двенадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого «24» июня 2026 года, Захарова Романа Вячеславовича».
По тринадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого «24» июня 2026 года, Файзуллину Гульназ Мясумжановну».
По четырнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год».
По пятнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль по результатам 2025-го финансового года не распределять, дивиденды по результатам 2025-го финансового года не выплачивать».
По шестнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Назначить аудитором АО «Бамтоннельстрой» для проведения проверки деятельности за 2025 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Фирма «Эксклюзив Консалтинг» (ОГРН 1115024003852, местонахождение: 123104, г. Москва, ул. Большая Бронная, д. 17, кв. 10), и включить вопрос о назначении аудитора в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества».
По семнадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
«Утвердить проекты решений Общего собрания акционеров, проводимого 24.06.2026 (приложение № 3).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.05.2026. Протокол №09-2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, предусмотренные пунктом 2.11 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM24. Код CFI: ESVXFR.
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные типа А именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-21060-F (присвоен 24.07.2009 г.). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM32. Код CFI: EPXXXR.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Комар Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 21.05.2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия