ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Магазин "Универмаг" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество " Магазин "Универмаг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665825, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 92/93, стр. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033800526506

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3801001026

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21207-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38493

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие, заседание);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Магазин «Универмаг»: 19 июня 2026 года; место проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Магазин «Универмаг»: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 29, офис 210; время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Магазин «Универмаг»: 11 ч. 00 мин.;

время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 30 минут;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28.05.2026 г.;

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. определение порядка проведения годового заседания общего собрания акционеров ЗАО «Магазин «Универмаг»;

2. утверждение годового отчета по результатам 2025 финансового года Закрытого акционерного общества «Магазин «Универмаг»;

3. утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Магазин «Универмаг» отчетный год 2025;

4. распределение прибыли и убытков ЗАО «Магазин «Универмаг» по итогам 2025 года;

5. о назначении аудиторской организации ЗАО «Магазин «Универмаг»;

6. избрание ревизионной комиссии ЗАО «Магазин «Универмаг»;

7. прекращение полномочий членов совета директоров ЗАО «Магазин «Универмаг»;

8. избрание членов совета директоров ЗАО «Магазин «Универмаг».

9. о внесении изменений в Устав Общества в части приведения организационно-правовой формы в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

10. о внесении изменений в Устав Общества в части передачи ведения реестра акционеров профессиональному регистратору.

11. о внесении изменений в Устав Общества в части ограничения полномочий генерального директора на совершение сделок без предварительного согласия совета директоров.

12. о внесении изменений в Устав Общества в части местонахождения исполнительного органа Общества.

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений годового общего собрания акционеров, могут ознакомиться с вышеуказанным перечнем информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Магазин «Универмаг», начиная с 29.05.2026 года по день проведения собрания, включительно, в рабочие дни (понедельник – пятница) по местному времени с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресам:

- Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 92/93, строение 22 (здание магазина «Универмаг»), «зал мебели»;

- Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 29, офис 210.

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-01-21207-F, дата регистрации 01.04.1993 г.;

лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение, принятое Советом директоров Закрытого акционерного общества «Магазин «Универмаг» (ИНН 3801001026 ОГРН: 1033800526506) 17.05.2026 г., протокол заседания Совета директоров №2 от «17» мая 2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Шадрина

3.2. Дата 21.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru