ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "КЗТМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Каспийский завод точной механики"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 368300, РД, г. Каспийск, ул. Хизроева

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502132353

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0545002503

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33919-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0545002503

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения председателем о проведении заочного голосования для принятия решения советом директоров Общества: 14.05.2026

Дата проведения заочного голосования для принятия решения советом директоров Общества: 18.05.2026

Все действующие члены совета директоров были уведомлены о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров.

В заочном голосовании приняли участие (представили заполненные бюллетени) 7 из 7 избранных членов совета директоров Общества.

В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров по всем вопросам повестки дня имелся.

Все полученные бюллетени для голосования признаны действительными.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Проведение годового заседания общего собрания акционеров Общества.

2.Подготовка к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.

3.Предварительное утверждение Годового отчета АО «КЗТМ» за 2025 год.

По всем вопросам повестки дня решение Совета директоров принято единогласно

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По первому вопросу повестки дня

Принять решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2025 году

Определить:

- Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание

Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

- Место проведения заседания: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, конференц-зал АО «КЗТМ»

- Дата проведения Годового заседания общего собрания акционеров: 23.06.2026

- Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20.06.2026

- Время открытия заседания: 10:00

- Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 09:30

- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 29.05.2026

- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО «КЗТМ».

По второму вопросу:

Определить повестку дня Годового заседания общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

3. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.

4. Об утверждении Положения о вознаграждении членов совета директоров Общества.

5. О вознаграждении членов совета директоров Общества по итогам 2026 года.

6. Об избрании генерального директора Общества.

7. Об избрании членов совета директоров Общества.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

9. О внесении изменений в Устав АО «КЗТМ».

2.2. Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» Общества не имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня.

2.3. Определить форму и текст следующих документов:

- сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;

- проекты решений (формулировки решений) годового заседания общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня;

- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня.

2.4. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания: опубликовать сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров в газете «Трудовой Каспийск», а также разместить в ленте новостей и на странице Общества в уполномоченном информационном агентстве в сети интернет, используемом Обществом для раскрытия информации, не позднее 01.06.2026г. (за 21 день до проведения ГЗОСА).

2.5. Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: направить бюллетени для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, заказными письмами или вручить под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Хизроева, 24 АО «КЗТМ». Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

2.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания:

- годовой отчет Общества за 2025 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год и аудиторское заключение к ней;

- сведения о кандидатах в исполнительный органы Общества с указанием информации о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

- проекты решений заседания годового общего собрания акционеров Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества;

- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;

- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;

- заключение ревизионной комиссии Общества.

2.7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества: г. Каспийск, ул. Хизроева, 24, АО «КЗТМ», по рабочим дням с 10-00 час. до 16-00 час., а также во время проведения заседания.

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;

- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;

- представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

2.8. В случае невозможности личного участия председателя совета директоров Водзиновского Алексея Анатольевича в заседании, его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) общества по решению совета директоров.

2.9. Определить, что функции счетной комиссии на Годовом заседании общего собрания акционеров осуществляет регистратор Общества – Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2025 отчетного года.

В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 14.2.7 Устава Общества, выдача рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты относится к компетенции Совета директоров.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год получена чистая прибыль в размере 12 654 000,00 рублей. Согласно п. 8.14 Устава владелец привилегированных акций имеет право на получение ежегодного финансового дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли акционерного общества по итогам последнего финансового года.

Рекомендовать Совету директоров утвердить размер дивиденда по привилегированным акциям в общей сумме 1 265 400,0 рублей (из расчета 4 рубля 70 копеек на одну акцию), по обыкновенным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

Распределение чистой прибыли на дивиденды осуществлено с учетом финансовых возможностей Общества на момент выплаты, а также с учетом интересов акционеров Общества.

Предложить годовому заседанию общего собрания акционеров установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение указанных дивидендов - 04 июля 2026 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «КЗТМ» за 2025 годи предложить Годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет АО «КЗТМ» за 2025 год.

2.4. Дата проведения заочного голосования для принятия решения советом директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2026 года протокол № 7/39 от 21.05.2026

2.5. Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-33919-Е от 24.08.2004 г. Номинал 150 (руб.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Ш.Б.Фатуллаев

3.2. Дата: 21.05.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru