ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800001570
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831001415
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3176
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4673; http://www.baltinvestbank.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 мая 2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 мая 2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Отчета о результатах оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов Совета директоров.
2. О принятии решений в рамках созыва годового Общего собрания акционеров Банка:
2.1. О предварительном утверждении Годового отчета Банка за 2025 год
2.2. Об утверждении Отчета о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025
2.4. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии Банка о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка в 2025 финансовом году
2.5. Об утверждении рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Банка о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года) и убытков Банка по результатам 2025 года.
2.6. Об утверждении рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Банка об утверждении независимой аудиторской компании Банка на 2026 год и определении размера оплаты ее услуг
2.7. По вопросу состава Ревизионной комиссии Банка и выплаты членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций
3. Об утверждении внутренних документов Банка.
4. Разное.
2.4. Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «БАЛТИВЕСТБАНК», государственный регистрационный номер выпуска 10203176В от 21.03.2016.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Е.В. Кондратюк
3.2. Дата 21.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия