ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Ламбумиз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум имелся (7 членов из 7). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По десятому вопросу повестки дня.
О рекомендациях общему собранию акционеров ПАО «Ламбумиз» по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2025 год.
Принятое решение:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО Ламбумиз» часть чистой прибыли Общества, полученной по итогам деятельности за 2025 год, в размере 51 890 547 (пятьдесят один миллион восемьсот девяносто тысяч пятьсот сорок семь) рублей 50 копеек направить на выплату дивидендов.
2. Предложить общему собранию акционеров ПАО Ламбумиз» утвердить 07 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2025 год.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО Ламбумиз» следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 2025 года, по обыкновенным акциям ПАО «Ламбумиз» – 2 рубля 50 копеек на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО «Ламбумиз» – 0 рублей 10 копеек на одну акцию.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
По двенадцатому вопросу повестки дня.
Утверждение кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз» по итогам работы за 2025 год.
Принятое решение:
Утвердить кандидатуры для внесения в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ламбумиз»:
1. Ботвин Сергей Леонтьевич;
2. Давыденко Сергей Юрьевич;
3. Киреев Валерий Владимирович;
4. Дьяков Андрей Александрович;
5. Гейкин Алексей Михайлович;
6. Котин Денис Алексеевич;
7. Глушков Виктор Анатольевич.
Итоги голосования:
ЗА 7
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25 мая 2026 года, протокол заседания Совета директоров ПАО «Ламбумиз» № 6 от 25.05.2026.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 0,025 (Ноль целых двадцать пять тысячных) рубля каждая, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения – 1-01-09188-H от 05.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108ZX6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR, код ценной бумаги: LMBZ.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 25.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия