ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ХК "НЭВЗ-Союз" в форме ПАО - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» Совет директоров Общества состоит из 7 человек.

В заочном голосовании по вопросу №1 приняли участие 3 члена Совета директоров, имеющих право голоса. Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительного соглашения №1 к договору залога недвижимого имущества №Х-250 от 17.12.2025г. между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз».

Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров

«за»-3, «против»-нет, «воздержался»-нет

2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос №1 Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: дополнительное соглашение №1 к договору залога недвижимого имущества №Х-250 от 17.12.2025г. между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» на следующих условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель – ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» (ОГРН 1025401010359).

Залогодержатель - АО «Союз» (ОГРН 1035401022018);

Предмет сделки:

1. Внести в п. 1.1. Договора следующие изменения:

«Залогодатель передает в залог Залогодержателю недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего Договора (далее – «Предмет залога (ипотеки)») для обеспечения исполнения обязательств ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» ИНН 5402103510 по уплате:

- общей суммы заемных обязательств в размере 185 388 739 (сто восемьдесят пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 40 копеек, в том числе:»

Далее по тексту Договора.

2. Дополнить п. 1.1. Договора абзацем следующего содержания:

› суммы обязательств по Договору №Б-09/04/26 уступки права требования (цессии) в размере 20 004 216 (двадцать миллионов четыре тысячи двести шестнадцать) рублей 34 копейки от «09» апреля 2026 г., возникших из:

- Соглашения о новации поручительства в заемное обязательство от 01 апреля 2026 г. в размере 18 557 891 (восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 40 копеек;

- Договора займа от 28 сентября 2018 г. в размере 1 365 592 (один миллион триста шестьдесят пять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 57 копеек;

- Договора аренды земли № 23/1720 от 01.01.2013 г. в размере 80 732 (восемьдесят тысяч семьсот тридцать два) рубля 37 копеек,

со сроком действия, в соответствии с п. 6.1. указанного Договора до полного выполнения своих обязательств, в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Договором.

3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2026г.

4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2026г, протокол № 17

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Восковых

3.2. Дата 25.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru