ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЯрегаРуда" - Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЯрегаРуда"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169309, Россия, Республика Коми, г.Ухта, пр. Космонавтов, 23

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100732806

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1102027684

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01960-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1102027684/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное.

2.2. Форма собрания - собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата проведения собрания - 21 мая 2026 года;

2.4. Время проведения собрания - 15:00;

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 14:45;

2.6 Место проведения собрания - Республика Коми, г. Ухта, пр. Космонавтов, 23 .

2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - до 26 апреля 2026 года;

2.8. Адрес регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании - Республика Коми, г.Ухта, пр.Космонавтов, д.23;

2.9. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации Общества.

2.10. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право на участие в общем собрании: 906260.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участи в общем собрании - 898260, что составляет, что составляет 99.1172% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества.

Кворум по всем вопроса повестки дня имеется.

В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется, так как зарегистрировано более половины размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества "ЯрегаРуда".

Вопрос 1. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 898260 или 100%.

Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос 2. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 898260 или 100%.

Решение по первому вопросу: дивиденды по акциям не объявлять, выплату не производить.

Вопрос 3. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 898260 или 100%.

Решение по третьему вопросу: утвердить количественный состав Совета Директоров - 5 (пять) человек.

Вопрос 4. Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:

1. Клямко Антон Андреевич - "ЗА" - 898260 (100%) голосов;

2. Клямко Андрей Станиславович - "ЗА" - 898260 (100%) голосов;

3. Медведев Дмитрий Борисович - "ЗА" - 898260 (100%) голосов;

4. Кучеренко Маргарита Анатольевна - "ЗА" - 898260 (100%) голосов;

5. Кислицына Марина Юрьевна - "ЗА" - 898260 (100%) голосов;

Решение по четвертому вопросу:

Избрать членами Совета директоров ОАО "ЯрегаРуда": Клямко Антона Андреевича, Клямко Андрея Станиславовича, Медведева Дмитрия Борисовича, Кучеренко Маргариту Анатольевну, Кислицыну Марину Юрьевну.

Вопрос 5. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 898260 или 100%.

Решение по пятому вопросу: определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 2 (два) члена.

Вопрос 6. Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату:

1. Борисов Дмитрий Владимирович - "ЗА" - 898 260 (100%) голосов, кворум имеется;

2. Занавескин Константин Леонидович - "ЗА" - 898 260 (100%) голосов, кворум имеется;

Решение по шестому вопросу: избрать членами Ревизионной комиссии общества Борисова Дмитрия Владимировича, Занавескина Константина Леонидовича.

Вопрос 7. Число голосов, отданных за вариант "ЗА" 898260 или 100%

Решение по седьмому вопросу: утвердить аудитором Общества ООО «КОРРЕКТ-А» (ОГРН 1232100007920, место нахождения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский пр-кт, д.38В).

2.10. Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01960-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.11.2000 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21.05.2026 г., протокол б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЯрегаРуда"

__________________ Кислицына М.Ю.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2026г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru