ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Каздорстрой" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Каздорстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420094, г.Казань, ул.Короленко, 89
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603638297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1657006770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55450-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1657006770/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Каздорстрой» (Общества) - 7
из 7 (100 %).
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Содержание решений, принятых Советом директоров Общества :
1. Определить форму, дату, место и время проведения годового заседания общего
собрания акционеров . Провести годовое заседание общего собрания акционеров
Общества в форме заседания ( совместного присутствия т) 30.06.2026 г. в 13-00 час. по адресу: г. Казань,
ул. Журналистов, д.56 , 5 этаж, зал заседаний .
2. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в годовом
заседании общего собрания акционеров - 12-00 час. 30.06.2026 г.
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участии в годовом
заседании общего собрания акционеров - 05.06.2026 г.
4. Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2025 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6 .Утверждение Устава .
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества .
8. Утверждение аудитора Общества на 2026 г.
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего
собрания. Известить акционеров о проведении годового заседания общего собрания в
сроки, предусмотренные ст.52 Закона об акционерных обществах , путем направления
сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на
участие в годовом заседании общего собрания акционеров, заказным письмом или путем
вручения сообщения каждому указанному лицу под роспись.
6. Утвердить перечень информации (материалов) , предоставляемой акционерам ,
имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, в объеме,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации , согласно
перечню, указанному в Приложении к настоящему Решению .
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления по средам с 10.00 до 15-00
по адресу: г. Казань, ул.Журналистов, д.56 , 5 этаж, зал заседаний , по предварительному
согласованию с контактным лицом, а также 30 июня 2026 года до проведения заседания и
во время проведения заседания в месте проведения годового заседания общего собрания
акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, в день проведения
годового заседания общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
7. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества , годовую бухгалтерскую отчетность.
8. Рекомендовать общему собранию акционеров :
Принять решение о выплате дивидендов денежными средствами из чистой прибыли
Общества за 2025 год в следующих размерах:
- 10 (Десять) рублей - на одну привилегированную акцию
Акции ОАО «Каздорстрой» привилегированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
-дата государственной регистрации : 27.10.1993 г.
-регистрирующий орган -Министерство финансов Республики Татарстан
- 10 (Десять) рублей - на одну обыкновенную акцию.
Акции ОАО «Каздорстрой» обыкновенные :
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
-дата государственной регистрации : 27.10.1993 г.
-регистрирующий орган -Министерство финансов Республики Татарстан
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов за 2025 год по акциям Общества - 19.07.2026 г. Определить срок выплаты
дивидендов – до 21.08.2026 г.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании .
Определить почтовый адрес , по которому могут направляться заполненные бюллетени для
голосования при проведении годового заседания общего собрания в форме собрания , если
голосование по вопросам , включенным в повестку дня общего собрания , может
осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней: 420088 г.Казань,ул.Журналистов,д.56.
10. Утвердить списки кандидатов для голосования на общем собрании акционеров:
Счетная комиссия:
1. Хабибрахманов Ринат Рафаилович
2. Шамсутдинов Раис Асхатович
3. Ахметшина Марина Евгеньевна
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение
в состав Счетной комиссии ОАО «Каздорстрой».
Ревизионная комиссия:
1. Рахматуллин Ренат Талгатович
2. Пелагеина Елена Ивановна
3. Тоидзе Нино Владимировна
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение
в состав Ревизионной комиссии ОАО «Каздорстрой»
Совет директоров:
1.Ахунова Эльвира Равилевна
2.Гарипов Айдар Равилевич
3.Гарипов Равиль Касимович
4.Гарипова Лилия Рашитовна
5.Николаева Светлана Хуршатовна
6.Захаров Иван Николаевич
7. Фоварисова Зайнап Ахатовна
Все перечисленные кандидаты предоставили свое письменное согласие на их выдвижение
в состав Совета директоров ОАО «Каздорстрой».
11. Оплатить услуги аудитора за 2025 год в согласованном в договоре размере 330 000 руб.
12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров 30.06.2026 г.:
12.1. Акции ОАО "Каздорстрой" обыкновенные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
12.2. Акции ОАО "Каздорстрой" привилегированные:
-государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-55450-D
- дата государственной регистрации: 27.10.1993 г.
- регистрирующий орган – Министерство финансов Республики Татарстан.
Дата проведения заседания Совета директоров -25.05.2026 г.
Номер протокола заседания Совета директоров -№3 от 25 мая 2026 г.__
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Каздорстрой"
__________________ Орехов А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 25.05.2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия