ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Кокс" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора в отношении надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и эффективности корпоративного управления ПАО «Кокс» в 2025 г.
2. О предварительном утверждении годового отчета Публичного акционерного общества «Кокс» за 2025 год.
3. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных Публичным акционерным обществом «Кокс» в 2025 году.
4. Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов (размер дивидендов и порядок их выплаты)) и убытков общества по результатам 2025 года.
5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества на годовом заседании общего собрания акционеров общества по усмотрению совета директоров.
6. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
7. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
8. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
9. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
10. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
11. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
12. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
13. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
14. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
15. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
16. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
17. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
18. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
19. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Кокс», которое может быть прямо или косвенно отчуждено, в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
20. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
21. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
22. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
23. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
24. О даче согласия на совершение в процессе обычной хозяйственной деятельности сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
25. Об одобрении обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
26. Об одобрении обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
27. О внесении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров по усмотрению совета директоров.
28. Об определении способа принятия решений общим собранием акционеров и возможности дистанционного участия в заседании, порядка доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способов достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможности присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.
29. Об определении даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, почтового адреса (почтовых адресов), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способов их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г., если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, места проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения).
30. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
31. Об определении (утверждении) повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
32. Об утверждении заключения о крупной сделке в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
33. Об определении цены выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
34. Об утверждении порядка выкупа голосующих (обыкновенных именных) акций, право требования выкупа которых возникает у акционеров в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.
35. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
36. Об определении перечня информации (материалов) и утверждении материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
37. Об определении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров.
38. Об утверждении текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и определении порядка сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции;
категория (тип) - для акций: обыкновенные именные бездокументарные;
серия ценных бумаг (при наличии): для акций не применимо;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10799-F от 16.10.2008г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ERNT3;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(на основании доверенности №528 от 01.10.2025 г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «22» мая 2026 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия