ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Себряковцемент" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Себряковцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 403342, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная, 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023405564522

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3437000021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45483-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3437000021

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: – 26.06.2026 г., 403343, г. Михайловка, Волгоградская область, ул. Индустриальная 2, инженерный корпус, 3 этаж, конференц-зал, 12:00 час, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте регистратора - Акционерное общество ВТБ Регистратор по адресу https://www.vtbreg.ru в личном кабинете акционера.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:00 час.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23.06.2026 г. при заочном голосовании

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 02 июня 2026 г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами собрания акционерам можно ознакомиться с «05» июня 2026 года ежедневно, кроме выходных дней, с 14-00 до 17-00 в отделе кадров (инженерный корпус, 1 этаж) по адресу Общества (403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2).

2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная номинальной стоимостью 1 руб., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45483-E от 24.03.1993г., ISIN - RU000A0JQKK9, CFI-ESVXFR

2.10. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета - Протокол № 125 от

25.05.2026 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Сергей Петрович Рогачев

3.2. Дата: 25.05.2026

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru