ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ХОЛДИНГ ЭРСО" - Созыв общего собрания участников (акционеров)
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2026 года.
Время начала собрания: 12 часов 30 минут по московскому времени.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.21, стр.42, эт.1, холл.
Почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д.21, с пометкой «годовое заседание Общего собрания акционеров».
Адрес сайта информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия):
Время и место начала регистрации: 12 часов 00 минут по московскому времени, по адресу места проведения заседания;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 21 июня 2026 года;
2.6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2026 года;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» о деятельности Общества в 2025 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по результатам 2025 финансового года.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2025 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по акциям АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» по результатам 2025 года и установление порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
6. Утверждение аудиторской организации АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
7. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Москва, ул. Электрозаводская, д.21, стр.42, этаж 6, комната 64 с 09:00 до 18:00, в течение 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров;
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номе выпуска -1-02-00729-А, дата его регистрации – 08.07.1998 г.;
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Орган, принявший решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров эмитента - Совет директоров, дата принятия решения - 18.05.2026 г. (принято решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров эмитента), дата составления протокола заседания совета директоров – 19.05.2026, номер Протокола заседания Совета директоров № 09/26; Совет директоров, дата принятия решения – 22.05.2026 (принято решение об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться), дата составления протокола заседания Совета директоров - 25.05.2026, номер Протокола заседания Совета директоров № 10/26.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.
3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Гурин
3.2. Дата 25.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия