ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Стикс П" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Стикс П"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690033 г. Вдладивосток,ул. Гамарника д16 кв 74
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501906965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539026980
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2539026980/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2026
2. Содержание сообщения
1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дату гос. регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 20-1-1035 от 04.10.1996; 1-01-30011-F-001D от 08.05.2007
Вид, категория тип ценных бумаг: Акции ПАО «Стикс П» обыкновенные, бездокументарные именные,
Кворум заседания 5 членов из 5, 100%
Содержание решений:
1.По первому вопросу решили: созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Стикс П». Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. По второму вопросу решили:
Определить, что возможность дистанционного участия в годовом заседании общего
собрания акционеров не предусмотрена.
3. По третьему вопросу решили: Определить:
– дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: «30» июня 2026 г.;
– место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 690091, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Лазо, д. 8, 5 этаж, оф. 1 (Дальневосточный филиал АО «Новый
регистратор»).
– время проведения годового заседания общего собрания акционеров: «12» час. «00» мин.;
– время начала регистрации участников собрания: «11» час. «45» мин.;
– дата окончания приема бюллетеней для голосования: «29» июня 2026.
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 690033,
г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 16, пом. 74 (ПАО «Стикс П»).
– способ подписания бюллетеня: бюллетень должен быть подписан собственноручно в
строке «Подпись акционера (представителя)». Возможность заполнения и направления
ПАО «Стикс П»3
бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных
технических средств не предусмотрена.
4. По четвертому вопросу решили:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса
при принятии решений общим собранием акционеров: «05» июня 2026 г.
На годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Стикс П» по итогам 2025 года по
всем вопросам повестки дня имеют право голоса акционеры – владельцы обыкновенных акций.
5. По пятому вопросу решили:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации.
6. По шестому вопросу решили:
Определить, что сообщение о проведении годового заседания, а также бюллетени для
голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим
собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления
регистрируемых почтовых отправлений в срок не позднее «08» июня 2026 г.
7. По седьмому вопросу решили:
Определить перечень информации (приложение № 1), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления:
• Годовой отчет общества.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете общества.
• Заключение внутреннего аудита.
• Сведения о кандидатах в совет директоров общества и ревизионную комиссию
общества, включая письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в
соответствующий орган общества.
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до
даты проведения заседания (приложение № 2).
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной
по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед
принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (приложение
№ 3).
• Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены
направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для
голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале
общества и в общем количестве голосующих акций общества (приложение № 4).
• Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков
общества по результатам финансового года (приложение № 5).
• Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров (приложение №
6).
А также определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к
годовому заседанию общего собрания акционеров:
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право
голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в течение 20
дней до даты проведения заседания, а также во время его проведения по следующему адресу:
– место ознакомления: г. Владивосток, ул. Гамарника, д. 16, пом. 74;
– время ознакомления: в рабочие дни с «15» час. «00» мин. до «17» час. «00» мин.;
– ответственный: Регеша Екатерина Сергеевна, тел. 258 – 38 – 96.
8. По восьмому вопросу решили:
Определить форму и текст бюллетеня (приложение № 7), текст сообщения о проведении
годового заседания общего собрания акционеров (приложение № 8), а также проекты решений
годового заседания общего собрания акционеров (приложение № 9).
9. По девятому вопросу решили:
Выдвинуть следующих кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров:
Кандидаты в состав совета директоров:
1. Веревкин Сергей Павлович.
2. Корнеев Александр Сергеевич.
3. Меденцева Елена Геннадьевна.
4. Сапко Павел Александрович.
5. Семков Сергей Георгиевич.
10.По десятому вопросу решили:
Включить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного
управления в годовой отчет общества.
11.По одиннадцатому вопросу решили:
Утвердить предварительно годовой отчет общества по итогам 2025 года и представить
его на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров.
12.По двенадцатому вопросу решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли
общества по результатам 2025 финансового года (приложение № 5), дивиденды по
обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
13.По тринадцатому вопросу решили:
Ревизионной комиссии Общества провести проверку годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества.
14.По четырнадцатому вопросу решили:
Привлечь регистратора Общества – Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»
для осуществления функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров.
15.По пятнадцатому вопросу решили:
Утвердить дополнительное соглашение к договору на ведение реестра владельцев ценных
бумаг общества, заключенный с АО «Новый регистратор».
Дата принятия решений 25.05.2026
Дата и номер протокола 25.05.2026 №1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Стикс П"
__________________ Веревкин С.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.05.2026г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия