ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Дагнефть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дагнефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368890, Дагестан респ., г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502459713

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0541000600

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00372-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения

“О решениях, принятых советом директоров”

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2026 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 25.05.2026 г.

2.3.Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Дагнефть».

2. О рекомендациях годовому (по итогам 2025 года) заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) АО «Дагнефть» по результатам отчетного 2025 года.

3. О проведении годового (по итогам 2025 года) заседания общего собрания акционеров АО «Дагнефть».

4. О предложении годовому (по итогам 2025 года) заседанию общего собрания акционеров кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Дагнефть» и определении размера оплаты его услуг.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Кворум для проведения заочного голосования совета директоров : имеется

Лица, принявшие участие в заочном голосовании по состоянию на 18 час. 00 мин. 20 мая 2026 года: Камышев Д.В., Ершов Н.В., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х., Мичурина Н.А., Гиндиев М.А.

По вопросу № 1 повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета АО «Дагнефть».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) Камышев Д.В., Ершов Н.В., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х., Мичурина Н.А., Гиндиев М.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет

Решение принято.

Решили по вопросу № 1:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение №1)

По вопросу № 2 повестки дня «О рекомендациях годовому (по итогам 2025 года) заседанию общего собрания акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) АО «Дагнефть» по результатам отчетного 2025 года.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) Камышев Д.В., Ершов Н.В., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х., Мичурина Н.А., Гиндиев М.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет

Решение принято.

Решили по вопросу № 2:

2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2025 года) заседанию общего собрания акционеров Общества принять следующие решения:

2.1.1 Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2025 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2025 году составил - 1 084 320 108,15 руб.)

2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

2.1.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2025 года.

По вопросу № 3 повестки дня «О проведении годового (по итогам 2025 года) заседания общего собрания акционеров Общества.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) Камышев Д.В., Ершов Н.В., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х., Мичурина Н.А., Гиндиев М.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет

Решение принято.

Решили по вопросу № 3:

3.1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров АО «Дагнефть».

3.2 Определить:

3.2.1. способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием,

3.2.2. дату проведения заседания общего собрания акционеров– 25.06.2026,

3.2.3. дату окончания приема бюллетеней для голосования – до 22.06.2026 включительно,

3.2.4. место проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Дагнефть»: Российская Федерация, 368890, Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4.

3.2.5. время проведения заседания общего собрания акционеров: 13 час. 00 мин.,

3.2.6. время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров: 12. час. 30 мин.,

3.2.7. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров «31» мая 2026 года,

3.2.8. повестку дня годового (по итогам 2025 года) заседания общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

3.2.9. порядок сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров:

Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров АО «Дагнефть» опубликовать в газете «Дагестанская правда», а также разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905 не позднее 03 июня 2026 года. Поручить исполнительному директору АО «Дагнефть» осуществить публикацию и размещение информации на сайте.

3.2.10. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества:

– годовой отчет Общества;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества по результатам 2025 отчетного года;

– проекты решений годового (по итогам 2025 года) заседания общего собрания акционеров Общества;

– сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества;

-сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества ;

- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в период начиная с 03 июня 2026 года по 24 июня 2026 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, 368890, Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4, а также 25 июня 2026 года по месту проведения собрания.

3.2.11. форму и текст следующих документов:

– сообщение о проведении годового (по итогам 2025 года) заседания общего собрания акционеров (Приложение № 2);

– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2025 года заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3);

– формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 4)

Бюллетени для голосования при принятии решений общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить лично под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее «04» июня 2026 года.

3.2.12. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 368890, Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, д. 4.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.

3.2.13. Определить, что владельцы обыкновенных и привилегированных акций АО «Дагнефть» имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня, в связи с тем, что на годовом заседании общего собрания акционеров, состоявшимся 24 июня 2025 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО «Дагнефть».

3.2.14. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2025 года) заседании общего собрания акционеров исполнительный директор АО «Дагнефть» Гиндиев Муслим Абдулхаликович.

3.2.15. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2025 года) заседании общего собрания акционеров Общества выполняет Муртузалиева Зумруд Исаевна.

3.2.16. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».

3.2.17. Поручить исполнительному директору Общества:

– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «31» мая 2026 года;

– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества «25» июня 2026 года.

По вопросу № 4 повестки дня «О предложении годовому (по итогам 2025 года) заседанию общего собрания акционеров кандидатуры аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «Дагнефть» и определении размера оплаты его услуг».

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) Камышев Д.В., Ершов Н.В., Елисеев С.И., Кальницкий И.А., Давлетьяров Р.Х., Мичурина Н.А., Гиндиев М.А.

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Лица, не принявшие участие в заочном голосовании: нет

Решение принято.

Решили по вопросу № 4:

4.1. В соответствии с абз. 2 ч. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» дополнить предлагаемые советом директоров кандидатуры аудиторской организации Общества и включить следующие формулировки решений по вопросу назначения аудиторской организации в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО «Дагнефть» для принятия решения:

1. Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286).2. Назначить аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «ГК ФБК» (ООО «ГК ФБК», ОГРН 1167746575017).

4.2. Определить стоимость услуг аудиторской организации по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дагнефть» за 2026 год в размере 1 550 000,00 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по установленной действующим законодательством России ставке.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции АО «Дагнефть», государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции АО «Дагнефть» государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «ЦГК Холдинг»

Д.В. Камышев

3.2. Дата 26.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru