ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Терминал Астафьева" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Терминал Астафьева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5 каб. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500704820
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2508001618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30548-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2722
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-02-30548-F
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска): 29.10.1993г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 17.06.26г., Приморский край, г. Владивосток, ул. Херсонская, д. 5, каб.25., 14 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2026года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение кредитного соглашения № СНЛ/566126-136205 от 07.04.2026 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.
7. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение кредитного соглашения № СНЛ/566126-143289 от 07.04.2026 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) на сумму 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-146788-П01 от 07.04.2026 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-146788 от 07.04.2026 г. на сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
9. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью - заключение договора поручительства № СНЛ/566126-146788-П01 от 07.04.2026 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «ДАЛЬКОМХОЛОД» (ИНН 2537003955) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-146788 от 07.04.2026 г. на сумму 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
10. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение договора залога между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-136205 от 07.04.2026 г. на сумму 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Терминал Астафьева» предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Владивосток, ул. Херсонская, д.5, каб. 25, начиная с «27» мая 2026 года в рабочие дни с 9 до 16 часов, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
Для ознакомления акционерам предоставляется следующая информация, материалы:
1) Годовой отчёт, годовая бухгалтерская отчётность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
2) Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
3) Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
4) Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
5) Сведения о счётной комиссии Общества;
6) Кредитное соглашение № СНЛ/566126-136205 от 07.04.2026 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139);
7) Кредитное соглашение № СНЛ/566126-143289 от 07.04.2026 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139);
8) Договор поручительства № СНЛ/566126-146788-П01 от 07.04.2026 г. между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139);
9) Договор залога между АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) и Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139) в обеспечение исполнения обязательств АО «Терминал Астафьева» (ИНН 2508001618) по кредитному соглашению № СНЛ/566126-136205 от 07.04.2026 г.
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Эмитента, 06.05.2026, Протокол заседания Совета директоров № 164 от 08 мая 2026г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Ю. Владимиров
3.2. Дата 26.05.2026г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия