ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1130280050317

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278202835

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11902-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38997

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

В заочном голосовании приняло участие 8 членов Совета директоров из 8 избранных, кворум для принятия решений имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 8 повестки дня «Утверждение Политики управления рисками в новой редакции»:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 9 повестки дня «Утверждение Положения об Инвестиционном комитете»:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 10 повестки дня «Утверждение Маркетинговой политики»:

«За» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 8 повестки дня «Утверждение Политики управления рисками в новой редакции»

решено:

Утвердить Политику управления рисками АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ» в новой редакции (в. 2605) с учетом предлагаемых изменений (Приложение № 2).

По вопросу № 9 повестки дня «Утверждение Положения об Инвестиционном комитете»

решено:

Утвердить Положение об Инвестиционном комитете АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ» (в. 2605) с учетом предлагаемых изменений (Приложение № 3).

По вопросу № 10 повестки дня «Утверждение Маркетинговой политики»

решено:

Утвердить Маркетинговую политику АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ» (в. 2605) с учетом предлагаемых изменений (Приложение № 4).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2026, Протокол № 27.

3. Подпись

3.1. Директор

А.М. Фаткуллин

3.2. Дата 27.05.2026г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru